一致药业(000028) 最新公司公告|查股网

						深圳一致药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告 
    本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届监事会第十六次会议于2010年8月6日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2010年8月16日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》
    选举姜修昌先生为监事会召集人。
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审核通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审核通过了《关于收购国药控股深圳中药有限公司52.61%股权的议案》
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审核通过了《关于调整2010年度银行授信额度及担保安排的议案》
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审核通过了《关于深圳致君制药有限公司变更宗地性质完
    成宗地合宗的议案》
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审核通过了《关于改聘年报审计机构的议案》
    3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年八月十八日