中集集团(000039) 最新公司公告|查股网

						中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
　　一、会议召开的情况
　　1.会议通知情况：本公司召开2009年年度股东大会的通知刊登于2010年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC2010—009）。
　　2.召开时间：2010年4月26日上午9:30—11:30
　　3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
　　4.召开方式：现场投票表决
　　5.召集人：董事会
　　6.主持人：董事长傅育宁
　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
　　二、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东（代理人）共129人，代表公司有表决权股份数1,434,111,975股，占
　　公司有表决权股份总数的53.87%。
　　2.A股股东出席情况：
　　A股东及股东委托代理人14名，代表有表决权股份数435,794,690股，占公
　　司有表决权股份总数的16.37%；
　　3.B股股东出席情况：
　　B股东及股东委托代理人117名，代表有表决权股份数998,317,285股，占
　　公司有表决权股份总数的37.50%。
　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　三、提案审议和表决情况
　　会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议
　　分别通过了各项议案。
　　各议案的具体表决情况如下：
　　（一）2009年度董事会工作报告；
　　代表股份同意（股）同意比例
　　（%）
　　反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,431,063,19499.7903,048,781
　　与会A股股东435,794,690435,786,69099.9908,000
　　与会B股股东998,317,285995,276,50499.7003,040,781
　　（二）2009年度监事会工作报告；
　　代表股份同意（股）同意比例
　　（%）
　　反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,110,9751,428,883,92299.6405,227,053
　　与会A股股东435,794,690433,554,61899.4902,240,072
　　与会B股股东998,316,285995,329,30499.7002,986,981
　　（三）2009年年度报告；
　　代表股份同意（股）同意比例
　　（%）
　　反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,425,960,55999.4308,151,416
　　与会A股股东435,794,690435,786,69099.9908,000
　　与会B股股东998,317,285990,173,86999.1808,143,416
　　（四）关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案；
　　代表股份同意（股）同意比例
　　（%）
　　反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,112,9751,332,728,60892.9398,059,1693,325,198
　　与会A股股东435,795,690435,787,69099.9908,000
　　与会B股股东998,317,285896,940,91889.8598,059,1693,317,198
　　（五）关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010年度信用担保的议案；
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,330,177,67492.7599,881,5034,052,798
　　与会A股股东435,794,690433,554,61899.491,504,472735,600
　　与会B股股东998,317,285896,623,05689.8198,377,0313,317,198
　　（六）关于下属控股子公司对集团内子公司2010年度银行授信提供担保的议案；
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,329,857,38992.7399,717,0134,537,573
　　与会A股股东435,794,690433,123,64399.391,504,4721,166,575
　　与会B股股东998,317,285896,733,74689.8298,212,5413,370,998
　　（七）关于2009年度利润分配、分红派息的议案；
　　经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润958,967,000元，按2009年12月31日本公司股本
　　2,662,396,051股计算，每股收益为0.36元。
　　根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为
　　1,267,620,498.39元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,932,874,241.65
　　元，提议2009年度的分红派息预案为：以2009年12月31日本公司股本总额
　　2,662,396,051股为基数，每10股分派现金1.20元（含税），共计分配股利
　　319,487,526.12元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为
　　1,613,386,715.53元。
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,428,884,92299.641,504,4723,722,581
　　与会A股股东435,794,690433,554,61899.491,504,472735,600
　　与会B股股东998,317,285995,330,30499.7002,986,981
　　（八）关于聘任会计师事务所的议案；
　　聘任毕马威华振会计师事务所为2010年度会计报表审计的会计师事务所。
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,429,892,79499.711,224,2002,994,981
　　与会A股股东434,786,818433,554,61899.491,224,2008,000
　　与会B股股东998,317,285995,330,3040.3002,986,981
　　（九）选举第六届董事会董事的议案；
　　选举傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司董事，任期自2010
　　年4月到2013年4月。
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,420,695,97099.0610,421,0242,994,981
　　与会A股股东435,794,690434,562,49099.721,224,2008,000
　　与会B股股东998,317,285986,133,48098.789,196,8242,986,981
　　（十）关于选举第六届董事会独立董事的议案；
　　选举靳庆军、徐景安、丁慧平为本公司独立董事，任期自2010年4月到2013年4月。
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,429,892,79499.711,224,2002,994,981
　　与会A股股东435,794,690434,562,49099.721,224,2008,000
　　与会B股股东998,317,285995,330,30499.7002,986,981
　　（十一）选举第六届监事会监事的议案
　　选举吕世杰、黄倩如为第六届监事会代表股东的监事，任期自2010年4月到2013年4月。
　　代表股份同意（股）同意比例（%）反对（股）弃权（股）
　　与会全体股东1,434,111,9751,428,564,02999.612,552,9652,994,981
　　与会A股股东435,794,690434,562,49099.721,224,2008,000
　　与会B股股东998,317,285994,001,53999.571,328,7652,986,981
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
　　2.律师姓名：孙林、孔雨泉
　　3.结论性意见：本所认为，贵公司2009年度股东大会召集和召开的程序、
　　出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
　　《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十七日