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						中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
　　一、重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
　　二、会议召开的情况
　　1.会议通知情况：本公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知刊登于2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：[CIMC]2010-035）
　　2.召开时间：2010年11月15日（星期一）上午9：30；
　　3.现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
　　5.会议召集人：本公司董事会
　　6.主持人：董事王宏先生
　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
　　三、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：股东（代理人）共105人，代表贵公司有表决权股份数1,488,000,952股，占贵公司有表决权股份总数的55.8895%。
　　2.A股股东出席情况：A股东及股东委托代理人5名，代表有表决权股份数442,761,464股，占公司有表决权股份总数的16.6302%；
　　3.B股股东出席情况：B股东及股东委托代理人101名，代表有表决权股份数1,045,239,488股，占公司有表决权股份总数的39.2594%。
　　本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议以现场投票的方式对议案进行了表决。
　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一通过，会议以特别决议通过了议案1、议案2和议案3。议案的具体表决情况如下：
　　 1、关于注册发行中期票据的议案； 
　　代表股份 	同意（股） 	同意比例（%） 	反对（股） 	弃权（股） 
　　与会全体股东 	1,488,000,952 	1,486,241,899 	99.8818 	120,794 	1,638,259 
　　与会A股股东 	442,761,464 	442,761,464 	100 	0 	0 
　　与会B股股东 	1,045,239,488 	1,043,480,435 	99.8317 	120,794 	1,638,259 
　　
　　2、关于为太仓中集集装箱制造有限公司银行借款提供担保的议案； 
　　代表股份 	同意（股） 	同意比例（%） 	反对（股） 	弃权（股） 
　　与会全体股东 	1,488,000,952 	1,486,241,899 	99.8818 	120,794 	1,638,259 
　　与会A股股东 	442,761,464 	442,761,464 	100 	0 	0 
　　与会B股股东 	1,045,239,488 	1,043,480,435 	99.8317 	120,794 	1,638,259 
　　
　　3、关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司2010年度银行授信提供担保的议案。 
　　代表股份 	同意（股） 	同意比例（%） 	反对（股） 	弃权（股） 
　　与会全体股东 	1,488,000,952 	1,456,220,907 	97.8642 	120,794 	31,659,251 
　　与会A股股东 	442,761,464 	442,761,464 	100 	0 	0 
　　与会B股股东 	1,045,239,488 	1,013,459,443 	96.9595 	120,794 	31,659,251 
　　　　
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
　　2.律师姓名：孔雨泉、黄亮
　　3.结论性意见：本所认为，贵公司2010年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
　　六、备查文件目录
　　1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》；
　　2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月十六日