特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：现场会议召开时间2010年5月7日（周五）上午9:30时。
    2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司5楼会议室。
    3、召 集 人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
    5、出席会议人员
    （1） 本次股东大会的股权登记日为2010年4月28日（周三）。凡2010年4
    月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
    二、会议审议事项
    （1） 审议公司2009年度董事会报告；
    （2） 审议公司2009年度监事会报告；
    （3） 审议公司2009年度财务决算报告；
    （4） 审议公司2009年度利润分配方案；
    （5） 审议公司2009年度报告及摘要；
    （6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
    上述提交股东大会议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容参见董事会决议公告，披露于2010年4月14日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。
    三、参加现场会议登记办法
    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年5月6日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00 2010年5月7日上午9：00—9：30
    3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：张大军 杨文
    联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057 传 真：
    0755-26506800
    2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。 
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    二○一○年四月十四日 
    附件一：授权委托书
    深圳市特发信息股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息
    股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 审议公司2009年度董事会报告
    2 审议公司2009年度监事会报告
    3 审议公司2009年度财务决算报告
    4 审议公司2009年度利润分配方案
    5 审议公司2009年度报告及摘要
    6 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
    注：请在相应的表决意见项中划“√”。
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托人签名(法人股东加盖公章)：
    委托日期： 年 月 日
    　　（注：授权委托书剪报或复印均有效）