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						深圳市特发信息股份有限公司监事会四届四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年4月12日，公司监事会在公司5楼会议室召开了四届四次会议。会议通知于4月2日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
    1、公司2009年度监事会工作报告；
    2、公司2009年度报告及其摘要；
    3、公司《2009年度财务决算报告》；
    4、公司2009年利润分配预案；
    5、关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》的监事会意见;
    《2009年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制现状，对公司内部控制情况总体评价符合实际。监事会认为公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有运营环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行，董事会和经营管理层2010年应继续推动内控体系的完善工作。
    6、公司《2009年度募集资金使用说明》；
    7、公司《年报信息披露差错责任追究制度》；
    8、公司《外部信息使用人管理制度》；
    9、2010年度续聘会计师事务所和支付审计费用的议案。
    特此公告 
    深圳市特发信息股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月十四日