特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年4月12日，董事会在公司五楼会议室召开了四届十二次会议。本次会议通知于2010年4月2日以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由张俊林董事长召集并主持，公司全体监事和部分高管列席了会议。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
    一、 2009年度总经理工作报告；
    二、 2009年度财务决算报告和审计报告；
    三、 2009年度董事会工作报告；
    四、 2009年度报告（全文和摘要）；
    五、 2009年度利润分配预案：
    经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内母公司实现净利润43,984,592.15元，由于公司年初未分配利润为-109,003,146.54元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2009 年年末可供分配利润为-65,018,554.39元。董事会建议2009年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案提交公司2009年度股东大会审议。
    六、 2010年度续聘会计师事务所及支付审计费用预案：
    截止2009年，深圳南方民和会计师事务所已经是连续第九个年度被聘为公司财务审计机构。鉴于该事务所能够认真负责地完成审计任务，经过与其沟通，并经董事会审计委员会审核认可，公司董事会决议继续聘请南方民和会计师事务所为公司2010年度审计机构，审计费用44万元。本预案提交公司2009年度股东大会审议。
    七、 关于光缆分公司2010年度扩产购置设备的议案：
    同意光缆分公司2010年度扩产购置设备计划，总投资825万元。
    八、 关于电力光缆分公司在东莞寮步生产基地扩产购置设备的议案:
    批准电力光缆分公司先行购置搬迁到东莞寮步生产基地（东莞特发信息科技园）扩产所需的生产设备，总投资3575万元。投产后，预计年可新增电力光缆产能25000公里，投资回收期（含折旧回收）约5.68年。
    九、 关于深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资扩股的议案
    同意向深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资，认购其新发行的股份336万股，预计投资不超过360万元。
    深圳市特发信息光网科技股份有限公司主要经营室内光缆（软光缆）及光纤到户工程和提供解决方案。现总股本3000万股，特发信息持股61%，该公司经营管理团队（若干自然人股东）持股39%。为了激励新的团队成员和募集发展资金， 决定发行551万股股份。特发信息与经营管理团队基本上同比例增资。特发信息认购其中336万股，其经营管理团队认购215万股。
    十、 公司《2009年度募集资金使用说明》；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    十一、 公司2009年度内部控制自我评价报告;
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    十二、 关于公司全资子公司新星索公司的设备报废的议案：
    深圳新星索光纤光缆通讯有限公司系公司全资子公司，目前没有从事经营活动，其固定资产由光缆分公司使用。截至2009年12月31日，新星索公司会计账面反映的固定资产原值47,784,884.02元，累计折旧42,836,310.24元，计提的资产减值准备298,988.72元，固定资产账面净额4,649,585.06元。主要是生产设备、检测仪器等。经实地盘查，这些固定资产已经淘汰、或损坏、或没有使用价值，且全部超过使用期限（1997—2000年间购置）。
    董事会同意新星所公司于2009年度报废处理该批固定资产，原值47,784,884.02元，处置净值损失4,649,585.06元。该损失已经计入2009年度损益，对今后公司的盈利没有影响。
    十三、 公司《年报信息披露差错责任追究制度》；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    十四、 公司《外部信息使用人管理制度》；
    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    十五、 决定召开2009年度股东大会
    1、会议时间：2010年5月7日上午9时30分，会期半天。
    2、会议地点：本公司5楼会议室。
    3、会议内容：
    （1） 审议公司2009年度董事会报告；
    （2） 审议公司2009年度监事会报告；
    （3） 审议公司2009年度财务决算报告；
    （4） 审议公司2009年度利润分配方案；
    （5） 审议公司2009年度报告及摘要；
    （6） 审议2010年度续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
    4、出席人员
    （1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
    （2）2010年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大
会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （3）公司邀请的见证律师、嘉宾及工作人员
    特此公告 
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十四日