特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计情况的公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现在总结公司 2009年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况的基础上，对 2010年可能与关联方发生的同类日常关联交易情况预计如下： 
     一、 2009 年日常关联交易执行情况 
                按产品或劳务                    预计总金  实际发生  占同类交 
  关联交易类别                     关联人 
                等进一步划分                   额（万元）  额（万元）  易的比例 
                              深圳特发信息光纤 
   购买原材料     购买光纤                       11600     11547      18% 
                                  有限公司 
    上述日常关联交易2009年度实际执行情况基本符合预计情况。本公司 2009年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司 2009年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性。 
  二、预计2010 年日常关联交易的基本情况 
                                                2010年预 
                按产品或劳务                              占同类交  2009年的总 
  关联交易类别                     关联人       计总金额 
                等进一步划分                              易的比例  金额（万元） 
                                                 （万元） 
                              深圳特发信息光纤 
   购买原材料     购买光纤                       11500      16%       11547 
                                  有限公司 
    2009年度，公司董事长张俊林先生兼任原参股公司深圳特发信息德拉克光纤有限公司（现更名为“深圳特发信息光纤有限公司”）董事长，公司副总经理郭岳兼任原参股公司深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事。2009年度深圳特发信息德拉克光纤有限公司为本公司的关联法人。 
    2009年底，本公司通过收购深圳特发信息德拉克光纤有限公司6%的股权，使对其所持股权由45%增至51%，深圳特发信息德拉克光纤有限公司更名为“深圳特发信息光纤有限公司”，并成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，2010年度深圳特发信息光纤有限公司视同为本公司的关联法人。 
     三、关联方介绍和关联关系 
     1、关联方深圳特发信息光纤有限公司的基本情况： 
       1）公司成立日期：2000年8月31日 
       2）营业场所：深圳市南山区第五工业区郎山一路 
       3）法定代表人：郭岳 
       4）注册资本：14901.48万元 
       5）公司类型：有限责任公司 
       6）经营范围：设计、制造和经营各类标准单模光纤，并为各类光纤提供售后服务，相关技术培训，光纤的批发、进出口业务及相关配套业务。 
     2、深圳特发信息光纤有限公司历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等等财务数据： 
     深圳特发信息光纤有限公司（本节简称“光纤公司”）成立于2000年8月30日，原企业名称为“深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司”，中外合资企业。注册资本为 1800万美元，其中法国阿尔卡特公司持股55%，公司持股45%。2004年5月17 日，法国阿尔卡特公司和荷兰德拉克公司正式宣布，将两家公司各自在全球的光纤光缆和通信电缆业务合并成立合资公司“德拉克通信科技公司”。 
2005年3月14日，光纤公司名称变更为“深圳特发信息德拉克光纤有限公司”。 
2009年12月8日，光纤公司55%股权持有人Draka  Comteq France（以下简称 “德拉克”）分别与深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）和长飞光纤光缆有限公司（以下简称“长飞公司”）在深圳市签署《股权转让合同》。德拉克将其所持有的6%光纤公司股权出售给公司，将其所持有的49%光纤公司股权出售给长飞公司。股权转让后，公司在光纤公司所持股权由45%增至51%，对光纤公司实现控股。2010年1月12日，光纤公司更名为“深圳特发信息光纤有限公司”。 
     深圳特发信息光纤有限公司目前的主要业务为生产、销售光纤。 
     深圳特发信息光纤有限公司最近三年经营情况：（单位：万元） 
                           2007 年             2008 年             2009 年 
      净资产               14127               14509               15031 
     营业收入              11191               15192               25034 
      净利润                186                 382                 1193 
     3、关联关系 
     2009年度，公司董事长张俊林先生兼任原参股公司深圳特发信息德拉克光纤有限公司（现更名为“深圳特发信息光纤有限公司”）董事长，公司副总经理郭岳兼任原参股公司深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事。深圳特发信息德拉 
克光纤有限公司为本公司的关联法人。 
     2009年底，本公司通过收购深圳特发信息德拉克光纤有限公司6%的股权，使对其所持股权由45%增至51%，深圳特发信息德拉克光纤有限公司更名为“深圳特发信息光纤有限公司”，并成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，2010年度深圳特发信息光纤有限公司视同为本公司的关联法人。 
    4、履约能力分析：该公司原为本公司的参股子公司，现为本公司的控股子公司，从其财务状况和商业信用看，不怀疑其存在履约风险问题。 
     5、预计日常关联交易总额：2010 年，本公司预计将向深圳特发信息光纤有限公司采购光纤约11500万元。 
      四、定价政策和定价依据 
     本公司向深圳特发信息光纤有限公司采购光纤，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。 
     五、交易目的和交易对上市公司的影响 
     深圳特发信息光纤有限公司为本公司光缆产品提供主要原材料--光纤，在多年的合作中，建立了良好、稳定的协作关系。与深圳特发信息光纤有限公司发生的该项日常关联交易有利于保证公司光纤原材料供应，提高公司经济效益，加快公司经营发展，增强公司竞争力。 
     本公司与深圳特发信息光纤有限公司的该类日常关联交易是公允的，符合公司和公司股东的利益，关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果没有不良影响。2010年度公司已实现对深圳特发信息光纤有限公司的控股，将其纳入合并报表的范围。 
     公司的经营范围与深圳特发信息光纤有限公司的经营范围不同，不会构成同业竞争，上述关联交易对本公司独立性没有影响。 
     六、审议程序 
     1、董事会表决情况和关联董事回避情况: 
    2010年6月2日,公司董事会第四届十四次会议审议通过了上述交易预测事项。与会的9名董事中，董事长张俊林先生、董事王宝先生、董事蒋勤俭先生因关联关系回避表决；其余6名董事一致同意上述日常关联交易。 
    2、上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 
     七、关联协议签署情况 
    该日常关联交易未签订长期协议，公司根据生产需求情况和市场价格水平变化，在需要采购时与深圳特发信息光纤有限公司协商签订采购协议。 
     八、年初至披露日与深圳特发信息光纤有限公司累计已发生该类日常关联交易总额 
    2010年1月1日至2010年5月31 日，本公司与深圳特发信息光纤有限公司累计已发生日常关联交易总金额为4252万元。 
     九、 独立董事对上述交易事前认可和独立意见： 
     1、就公司经营班子提交的公司日常关联交易的议案，我们在会议前已仔细审阅公司董事会提交的有关资料，并就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 同意将该议案提交公司第四届十四次董事会审议。 
    2、公司日常关联交易2009年度实际执行情况基本符合预计情况。公司 2009 
年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司 2009年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性。。 
    3、向关联方深圳特发信息光纤有限公司采购光纤有利于支持特发信息主营业务的开展，该日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害非关联股东的利益。同意公司对2010年日常关联交易总额的预测。 
    4、2010年6月2日,公司董事会第四届十四次会议审议并通过了公司日常关联交易的议案。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意提交股东大会审议批准。 
     十、备查文件 
     1、董事会四届十四次会议决议； 
     2、本次关联交易独立董事意见。 
    特此公告！ 
                                 深圳市特发信息股份有限公司董事会 
                                       二○一○年六月二日