特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年6月2日，公司董事会以通讯方式召开了四届十四次会议。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事9人，董事张建民先生、宗庆生先生因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议审议通过以下议案：
　　一、公司《关于开展规范财务会计基础工作的自查报告》;
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
　　二、关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计情况的议案。该议案提交股东大会表决。
　　张俊林、王宝、蒋勤俭三位关联董事回避，其余非关联董事对本议案进行表决。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　深圳市特发信息股份有限公司董事会
　　二〇一〇年六月二日