特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
      一、会议召开和出席情况
      二○一○年十月十二日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2 号公司会议室召开了2010 年度第一次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表2 名，代表股份142,826,990 股，占股份总数的57.13％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。公司董事长王宝先生主持了大会。
      二、提案审议情况
      大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
      议案一、公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计情况的议案
      表决结果：赞成142,826,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
      议案二、公司《投资管理制度》
      表决结果：赞成142,826,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
      议案三、公司《对外担保管理制度》
      表决结果：赞成142,826,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
      议案四、补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案
      表决结果：赞成142,826,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。
      三、律师出具的法律意见
      本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、
      出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
      四、备查文件
      1、本次股东大会通知；
      2、本次股东大会决议；
      3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书
      深圳市特发信息股份有限公司
      2010 年10 月12 日