特发信息(000070) 最新公司公告|查股网

						深圳市特发信息股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年10月27日，公司董事会以通讯方式召开了四届十九次会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议
    通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下决议：
    一、公司2010年第三季度报告；
    二、变更战略委员会委员
    张俊林先生由于工作变动原因辞去公司第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）职务，选举董事王宝先生任公司第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）；补选董事陈华女士为公司第四届董事会战略委员会委员；
    三、修改公司《关联交易决策制度》，并提交下一次股东大会表决；
    四、公司《关于开展规范财务会计基础工作的自查整改报告》；
    五、公司《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
    特此公告
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十八日