吉林化纤(000420) 最新公司公告|查股网

						吉林化纤股份有限公司六届二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林化纤股份有限公司六届二次董事会会议通知于2010年8月3日以书面或传真形式发出。六届二次董事会于2010年8月6日上午9：30在集团公司二楼会议室召开。应到会董事10人，实际到会8人。其中独立董事徐铁君、夏令敏因公出差未能参加会议，书面委托独立董事李万良先生行使表决权，会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
    1、审议公司2010年半年度报告；
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    2、审议关于修改公司章程的议案；（见附件1）
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    3、审议关于追认部分日常关联交易的议案；（相关董事王进军、施金祥、姜俊周、唐家维回避表决）
    同意 6票，反对0 票，弃权 0票。
    4、审议关于追加2010年日常关联交易预计金额的议案；
    （相关董事王进军、施金祥、姜俊周、唐家维回避表决）
    同意 6票，反对0 票，弃权 0票。
    5、审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的议案；
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    6、审议关于为湖南拓普公司7000万元一年期流动资金贷款续保的议案；
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    7、审议关于为吉林艾卡公司4000万元一年期流动资金贷款续保的议案；
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    8、审议拟在吉林银行办理承对汇票1个亿的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    9、审议拟在韩亚银行办理承对汇票6000万的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    10、审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案。
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    11、审议关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案（2010年8月27日）；同时将上述议案中的2、3、4、5、10提交第二次临时股东大会审议。
    同意 10票，反对0 票，弃权 0票。
    吉林化纤股份有限公司董事会
    2010年8月6日
    附件1：
    修改前 修改后
    第二条 公司系依照《股份有限公司规 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。
    公司经吉林省体改委[吉改股字 公司经吉林省体改委[吉改股字（1993）35]号文件批准以定向募集方 （1993）35]号文件批准以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册 式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记取得营业执照，公司营业执照号 登记取得营业执照，公司营业执照号码：2200001030148。 码：220200000026732。
    《公司法》实施后，公司已按照有 《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 并依法履行了重新登记手续。
    公司发起人：吉林化学纤维厂 公司发起人：吉林化学纤维厂 第一百零九条 董事会对对外投资、收 第一百零九条 董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限： 委托理财、关联交易的权限分别如下：
    (一) 交易涉及的资产总额占上市
    公司最近一期经审计总资产 (一)董事会在法律、法规及公司章程允
    的10%以上，该交易涉及的资 许的范围内可以利用公司资产对
    产总额同时存在账面值和评 外投资或委托理财，对外投资或委
    估值的，以较高者作为计算 托理财的权限为在一个会计年度
    数据； 内运营公司资金进行对外投资或
    （二）交易标的(如股权)在最近一 委托理财累计不得超过公司最近
    个会计年度相关的主营业务 一期经审计净资产的5%，且金额不
    收入占上市公司最近一个会 得超过2000万元；
    计年度经审计主营业务收入 (二)董事会在法律、法规及公司章程允
    的10％以上，且绝对金额超 许的范围内可以收购出售资产，收
    过1000万元； 购出售资产的权限为在一个会计
    （三）交易标的(如股权)在最近一 年度内运营公司资金进行收购出
    个会计年度相关的净利润占 售资产累计不得超过公司最近一
    上市公司最近一个会计年度 期经审计净资产的20%，且金额不
    经审计净利润的10％以上， 得超过2000万元；
    且绝对金额超过100万元； (三)董事会在法律、法规及公司章程允
    （四）交易的成交金额（含承担债务 许的范围内可以运用公司资产进
    和费用）占上市公司最近一期 行抵押，董事会在运用本公司资产
    经审计净资产的10％以上， 为本公司抵押时，设置资产抵押的
    且绝对金额超过1000万元； 数额不得超过公司最近一期经审
    （五）交易产生的利润占上市公司 计净资产的40%，且金额不得超过
    最近一个会计年度经审计净 20000万元；董事会在运用本公司
    利润的10％以上，且绝对金 资产为其它公司进行抵押时，设置
    额超过100万元。 资产抵押的数额不得超过公司最
    上述指标计算中涉及的数据 近一期经审计净资产的30%，且金
    如为负值，取其绝对值计算。 额不得超过3000万元；
    公司发生的交易（公司受赠现金资产除 (四)董事会审议的对外担保权限为除
    外）达到下列标准之一的，公司除应当 公司章程第四十一条规定应由股
    及时披露外，还应当对重大投资项目组 东大会审议以外的其他对外担保。
    织有关专家、专业人员进行评审，并报 由董事会审议的对外担保，须经出
    股东大会批准。 席董事会会议的全体董事审议同
    (一) 交易涉及的资产总额占上市 意；超出董事会权限的对外担保以
    公司最近一期经审计总资产的 及本章程第四十一条规定的对外
    担保事宜，必须经董事会审议通过
    后，提交股东大会审议。
    50%以上，该交易涉及的资产总 (五)公司不得为任何非法人单位或个
    额同时存在账面值和评估值的， 人提供担保。公司对外担保必须要
    以较高者作为计算数据； 求对方提供反担保，且反担保的提
    (二) 交易标的(如股权)在最近一 供方应当具有实际承担能力。
    个会计年度相关的主营业务收 公司董事会或股东大会审议批准的
    入占上市公司最近一个会计年 对外担保，应向股东及时披露，披
    度经审计主营业务收入的50％ 露的内容 包括董事会或股东大会
    以上，且绝对金额超过5000万 决议、截止信息披露日公司及其控
    元； 股子公司对外担保总额、公司与控
    (三) 交易标的(如股权)在最近一 股子公司之间提供的担保总额。
    个会计年度相关的净利润占上 公司董事、高级管理人员违反上述
    市公司最近一个会计年度经审 规定为他人提供担保，给公司造成
    计净利润的50％以上，且绝对金 损失的，应当承担赔偿责任。
    额超过500万元； (六)公司与关联人发生的关联交易达
    (四) 交易的成交金额（含承担债 到下述标准的，应提交董事会审议
    务和费用）占上市公司最近一期 批准：
    经审计净资产的50％以上，且绝 1、 公司与自然人发生的交易金额
    对金额超过5000万元； 在30万元人民币以上的关联交易；
    (五) 交易产生的利润占上市公司 公司不得直接或者通过子公司向董
    最近一个会计年度经审计净利 事、监事、高级管理人员提供借款。
    润的50％以上，且绝对金额超过 2、公司与关联法人发生的交易金额
    500万元； 在300万元人民币以上，且占上市公
    上述指标计算中涉及的数据 司最近一期经审计净资产绝对值
    如为负值，取其绝对值计算。 0.5％以上的关联交易。
    公司与关联人发生的交易金额在
    3000万元人民币以上，且占上市公
    司最近一期经审计净资产绝对值5
    ％以上的关联交易，除应当及时提
    交董事会审议外，还应当将该交易
    　　提交股东大会审议。