吉林化纤(000420) 最新公司公告|查股网

						吉林化纤股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．召集人：公司董事会
    2．本次股东大会是经过吉林化纤股份有限公司六届董事会第二次会议审议通过，符合相关法律法规。
    3．会议召开日期和时间：2010年 8月27日（星期）上午9：30
    4．会议召开方式：现场投票方式
    5．出席对象：
    （1）截至2010年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．会议地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议关于修改公司章程的议案；
    2、审议关于追认部分日常关联交易的议案；
    3、审议关于追加2010年日常关联交易预计金额的议案；
    4、审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的议案；
    5、审议对下属子公司提供担保议案；
    6、审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案。
    公司六届二次董事会的内容已刊登在8月10日的《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上。
    三、会议登记方法
    1、电话、传真；
    2．登记时间：2010年8月26日-27日上午9：00以前；
    3．登记地点：公司综合处及大会会场；
    4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；
    五、其他
    1．会议联系方式
    联系部门：吉林化纤股份有限公司综合处
    联系电话：（0432）3502331或（0432）3502452
    传真（0432）3502329
    联系人：徐建国、王秋红
    2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自
    理 。
    六、备查文件
    1、六届二次董事会决议
    吉林化纤股份有限公司董事会
    2010年8月10日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林化纤份
    有限公司2010 年8月27日召开的2010年度第二次临时股东大会，并代
    为行使对会议议案的表决权。
    委托人姓名 身份证号码
    持股数 股东帐号
    被委托人姓名 身份证号码
    　　委托权限 委托日期