吉林化纤(000420) 最新公司公告|查股网

						吉林化纤股份有限公司关于追加部分日常关联交易的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、关联交易概述：
公司2007年度与关联方实际发生销售金额为38,316.79万元，超出预计金额8,116.79万元。2008年度与关联方实际发生销售金额为23,179.90万元，超出预计金额15,486.90万元；租金收入为4,215.81万元，超出预计金额215.81万元。2009年度与关联方实际发生销售金额为1,531.92万元，超出预计金额31.92万元。2010年1-5月与关联方实际销售金额为5999.88万元，租金收入为1989.35万元。
2007-2009年以及2010年1-5月份，公司没有预计对关联方提供劳务及材料的收入金额以及向关联方采购短绒等的金额，年初至报告披露日，公司与吉林奇峰化纤股份有限公司发生的关联交易累计金额为14,712.66万元，与吉林市拓普纺织产业开发有限公司发生的关联交易累计金额为4,334.82万元，与吉林市凯麟贸易有限公司发生的关联交易累计金额为2,734.05万元，与吉林吉盟腈纶有限公司的关联交易累计金额为19.58万元，与吉林化纤集团有限责任公司发生的关联交易累计金额为0.98万元。具体详见下表：
单位：万元
关联
交易
类别
按产品
或劳务
等进一
步划分
关联人
2010 年1-5 月份 2009 年 2008 年 2007 年
预计 实际预计实际预计实际 预计实际
采购 浆粕
吉林市凯麟贸
易有限公司 - - - - 600.00 - 1,200.00 550.00
采购 短绒等
吉林市凯麟贸
易有限公司 - 1284 - - - 1,496.59 - 1,114.00
采购
水、电、
汽
吉林化纤集团
动力分公司/吉
林奇峰化纤股
份有限公司 23000 12528.86 30,000.00 21,460.23 20,000.00 22,260.01 27,300.00 12,763.00
采购 竹浆粕
四川天竹竹资
源开发有限公
司 20,000.00 - 25,000.00 15,974.48 17,000.00 12,312.60
销售
竹纤维
吉林市凯麟贸
易有限公司 200 70 1,500.00 192.29 1,500.00 1,140.45 1,200.00 1,019.57
销售 粘胶长
丝
吉林市凯麟贸
易有限公司 - 1380.05 - - - - - -
销售
浆粕
丹东吉丹化纤
有限公司 - - - - 6,193.00 20,800.24 29,000.00 31,818.77
销售 材料、劳
务
吉林化纤集团
有限责任公司 - 0.98 - - - 775.04 - 3,518.09
销售 提供劳
务、材料
吉林奇峰化纤
股份有限公司 - 194.45 - 451.75 - 332.01 - 1,918.84
销售 提供劳
务、材料
吉林吉盟腈纶
有限公司 - 19.58 - 36.03 - 34.94 - 41.52
销售 提供劳
务、材料
吉林市拓普纺
织产业开发有
限公司 - 32.43 - 52.38 - 97.22 - -
销售 销售粘
胶短纤
吉林市拓普纺
织产业开发有
限公司 12000 4302.39 - 799.47 - - - -
租金
收入
折旧、利
息
吉林化纤集团
动力分公司/吉
林奇峰化纤股
份有限公司 4,000.00 1989.35 4,000.00 3,925.53 4,000.00 4,215.81 4,000.00 2,666.30
二、审议程序：
1、公司第六届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认部分日常关联交易的议案》，对上述日常关联交易超出部分予追认，关联董事王进军、施金祥、姜俊周、唐家维回避表决，独立董事就以此项关联交易发表了独立意见。
2、公司2007、2008、2009年度日常关联交易超出预计金额分别为8,116.79万元、15,702.41万元和31.92万元，分别占2007、2008、2009年度净资产比例为6.44%、16.75%和0.04%，根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易尚须获得临时股东大会的批准。
三、关联方介绍和关联方关系
吉林化纤集团有限责任公司，注册资本80,906.58万元，法定代表人王进军，经营范围是国有资产经营，承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；电力生产；热力、工业用水服务（以上项目由下属分支机构经营），为本公司的控股股东。
吉林化纤集团动力分公司为吉林化纤集团有限责任公司设立的分公司，目前已经注销。
四川天竹竹资源开发有限公司，注册资本为7,548万元，法定代表人王进军，经营范围为竹造纸浆、竹化纤浆、机制纸的生产、销售；化学纤维、纺织品、化工产品（不含危险品）的销售；竹制品开发。本公司与吉林化纤集团有限责任公司于2009年12月4日签署股权转让协议。根据股权转让协议，将持有的四川天竹竹资源开发有限公司79.82%股权让给本公司。在转让之前，四川天竹竹资源开发有限公司为本公司的关联法人。
丹东吉丹化纤有限公司，注册资本为5,000万元，经营范围是化学纤维及化纤纺织品制造；化纤技术咨询服务；电力生产；供热服务；收购农畜产品（专项规定除外）；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），为本公司的关联法人。
吉林市凯麟贸易有限公司，注册资本3,402.50万元，法定代表人王进军，经营范围化工产品（不含化学危险品）、建筑材料（不含木材）、纺织原料、农副产品（不含粮油）批发零售。该公司为本公司的关联法人。
吉林吉盟腈纶有限公司，注册资本45,000万元，法定代表人王进军，经营范围在中国境内外开发、生产和销售腈纶、差别化腈纶、特殊化腈纶及其相关产品并提供相关咨询服务。该公司为本公司的关联法人。
吉林市拓普纺织产业开发有限公司,注册资本7500万元，法定代表人王进军，经营范围腈纶纱、粘胶纱制造；自有资产经营；纺织品、针织品及原料（不含危险化学品）、服装、机械设备的经销及进出口；仓储（不含危险化学品）。该公司为本公司的关联法人。
吉林奇峰化纤股份有限公司,注册资本86,625万元，法定代表人王进军，经营范围生产各种腈纶纤维、腈纶毛条机相关产品。该公司为本公司的关联法人。
四、超出预计金额的原因：
1、公司向丹东吉丹化纤有限公司销售浆粕，该日常关联交易为公司生产经营中的正常行为。因为丹东化纤租赁吉丹化纤股份有限公司生产设备经营效果较好，因而2007、2008年销售金额超过预计。
2、公司从吉林化纤集团动力分公司/吉林奇峰化纤股份有限公司采购水、电、汽用于日常生产，由于2008年用量较低导致分摊的固定成本上升，因而实际发生额超过预计。公司从奇峰化纤收取公用工程租金收入，由于结算原因导致2008年超出预计金额。
3、公司通常从国内无关联公司采购短绒等原材料，因此没有预期到从凯麟贸易采购短绒等原材料的关联交易发生。
4、公司向吉林化纤集团有限责任公司、吉林吉盟腈纶有限公司、吉林市拓普纺织产业开发有限公司和吉林奇峰化纤股份有限公司提供机器设备维修服务以及零配件供应，关联交易是为了发挥资源整合优势，充分利用人工，提高经营效益,因为此等关联交易金额通常较小，且具有不确定性，公司年初未预计关联交易金额。
五、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据：
上述超过预计发生的关联交易皆为采购、销售或提供劳务发生的日常关联交易，均为遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
六、关联交易目的和交易对上市公司的影响：
1、公司发生上述日常关联交易，是为了满足日常生产需要、扩大公司产品出口和增加公司营业收入。上述交易占公司业务比例较小, 定价公平，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。
2、上述日常关联交易金额超出预计，主要为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足造成，且超额发生的关联交易为公司经营所需，未导致资金占用和公司利益损失。
3、公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。公司将在今后的经营中，加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。
七、独立董事事前认可和独立意见：
对公司经营管理层提交的《关于追认部分日常关联交易的议案》以及《关于追加2010 年日常关联交易预计金额的议案》进行了认真的事前核查。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
八、备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
吉林化纤股份有限公司董事会
2010 年8 月6 日