吉林化纤(000420) 最新公司公告|查股网

						吉林化纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决或变更提案情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年8月27日上午9：30；
    2、召开地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长――王进军
    6、公司董事、监事、高管人员、股东及股东代表参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
    三、会议的出席情况
    1、出席大会的股东（代理人）19人、代表股份 78716949股、占有表决权总
    股份的20.81％。
    2、公司董事、监事、公司高管人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议关于修改公司章程的议案；
    ① 表决情况：
    同意 78716949股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，
    占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    2、审议关于追认部分日常关联交易的议案；
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东吉林化纤集团有限责任公司、吉林市凯麟贸易有限公司及关联股东唐家维回避表决。
    ① 表决情况：
    同意 55617股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出
    席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    3、审议关于追加2010年日常关联交易预计金额的议案；
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东吉林化纤集团有限责任公司、吉林市凯麟贸易有限公司及关联股东唐家维回避表决。
    ① 表决情况：
    同意 55617股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出
    席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    4、审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资的议案；
    ① 表决情况：
    同意 78716949股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，
    占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    5、审议关于对下属子公司提供担保的议案；
    ① 表决情况：
    同意 78716949股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，
    占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    6、审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案；
    ① 表决情况：
    同意 78716949股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0股，
    占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：吉林玖新律师事务所
    2、律师姓名： 程建航
    3、结论性意见：本所律师认为，吉林化纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的吉林化纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。
    2．吉林玖新律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    吉林化纤股份有限公司
    　　2010年8月27日