珠海港(000507) 最新公司公告|查股网

						珠海港股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司拟召开 2010 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 30 日上午 9：00。
　　2、召开地点：公司会议室(九洲大道 1146 号海珠大厦 4 楼)
　　3、召集人：本公司董事局
　　4、召开方式：现场投票方式
　　5、出席对象：股权登记日即 2010 年 12 月 27 日收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称： 关于修改《公司章程》部分条款的议案
　　（二）特别强调事项：《关于修改部分条款的议案》， 需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
　　股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　（三）披露情况：提案内容详见刊登于 2010 年 12 月 15 日《证 券时报》和 http://www.cninfo.com.cn  的《珠海港股份有限公司第七届董事 局第二十九次会议决议公告》。
　　三、现场股东大会会议登记办法
　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户； 因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、 授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信 函、传真等方式登记。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 29 日上午 9：00 点－11：30 点；下 午 14：30－17：00。
　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道 1146 号海珠大 厦 5 楼）。
　　四、其它事项
　　1、会议联系方式：联系电话：0756－3838066、3838088；传真：
　　0756－3838066；联系人：薛楠、季茜。
　　2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其 它有关费用自理。
　　附件：珠海港股份有限公司 2010 年第六次临时股东大会授权委托书
　　珠海经济特区富华集团股份有限公司
　　董	事	局
　　2010 年 12 月 15 日
　　附件：
　　珠海港股份有限公司
　　2010 年第六次临时股东大会授权委托书
　　茲委托	先生/女士代表本公司（本人）出席 2010
　　年 12 月 30 日召开的珠海港股份有限公司 2010 年第六次临时股东大
　　会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打"√"）行使表决 权。
　　议案序号	内容	同意	反对	弃权
　　议案 1	关于修改《公司章程》部分条款的
　　议案
　　委托人股东帐户：	委托人持股数：
　　委托人身份证号码：	受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）：	受托人（签字）：
　　委托日期：2010 年	月	日