珠海港(000507) 最新公司公告|查股网

						珠海港股份有限公司第七届董事局第二十九次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第二十九 次会议通知于 2010 年 12 月 12 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2010 年 12 月 14 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过了如下议案。
　　一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
　　2010 年，公司加速资源整合，继续推进战略转型。截止 2010 年 12 月 15 日，公司已全面退出住宅地产开发，完成对珠海港七家港口物流 服务企业的收购工作。鉴于上述公司经营情况的变化和经营战略的进一 步明确，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行如下修订：
　　1、原章程第十二条	公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作， 秉承"忠诚、勤奋、敬业、奉献"的企业精神，坚持以打造一流的港口 物流营运商、港口综合地产开发商和电力能源投资商为目标，努力推动 实现公司的跨越式发展和股东价值的最大化
　　修改为：第十二条 公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作， 秉承"忠诚、勤奋、敬业、奉献"的企业精神，坚持以打造一流的港口 物流营运商和电力能源投资商为目标，努力推动实现公司的跨越式发展 和股东价值的最大化。
　　2、原章程第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围：
　　港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃 纤维制品项目投资；饮料项目投资，医药项目投资，化工原料及化工产 品项目投资。
　　修改为：第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围： 港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目
　　投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资。
　　（上述经营范围的表述以工商登记机关最终核准的意见为准） 参与该项议案表决的董事 11 人，同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。 二、关于召开 2010 年第六次临时股东大会的议案
　　公司拟于 2010 年 12 月 30 日召开 2010 年第六次临时股东大会。股 东大会通知详细内容请见刊登于 2010 年 12 月 15 日《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn  的《珠海港股份有限公司关于召开 2010 年第六次临 时股东大会的通知》。
　　参与该项议案表决的董事 11 人，同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2010 年 12 月 15 日