珠海港(000507) 最新公司公告|查股网

						珠海港股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。 
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010 年 12 月 30 日上午 9 点。
    2、召开地点：公司会议室（珠海九洲大道 1146 号海珠大厦 4 楼）。
    3、召开方式：现场投票方式。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：欧辉生先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及授权代表 2 人，代表股份 86,539,484 股， 占公司总股本 25.08 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾 问出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    同意 86,539,484 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
    0 股；弃权 0 股。
    修改后的《公司章程》全文刊登于 http://www.cninfo.com.cn。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、陈坚；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股 东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股 东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    珠海港股份有限公司董事局
    　　2010 年 12 月 31 日