柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司董事会关于“柳工北部工程机械研发制造基地项目”总体投资情况的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    公司第六届董事会于2010年08月19日召开第四次会议，审议以全票赞成通过了《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》的议案。其中，公司董事会批准在投资建设的“柳工北部工程机械研发制造基地项目”作为本次募集资金项目之一。根据可研报告，该项目预计投资总额为9.14亿元人民币，实施主体为天津柳工机械有限公司。该项目前期已投资金额为2.92亿元。根据可研报告，本项目尚需增加投资6,22亿元，该新增投资金额占公司2009年度经审计后的净资产410,780万元的15.14%（超过10%），因此根据深圳证券交易所上市公司信息披露有关规定，公司现将该项投资的总体情况予以对外披露。
    包括本项目的公司《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》的议案，尚须提交公司下次临时股东大会审议。
    本项对外投资不涉及关联交易。
    二、交易对手方介绍
    该项目由本公司投资，实施主体为本公司全资子公司天津柳工机械有限公司，不存在交易对手方。
    三、投资标的的基本情况
    （1）出资方式：
    该项目主要由本公司以现金方式向天津柳工机械有限公司增资，资金来源为企业自筹、本公司股权融资。
    （2）标的公司基本情况：
    公司名称：天津柳工机械有限公司，本公司持有其100%的股权。
    成立日期：2008年3月24日
    注册地址：天津空港经济区经三路203号
    注册资本：26,200万元人民币
    法定代表人：贡英建先生
    经营范围：工程机械及配件的研发、制造、销售及相关服务；机械设备的租赁；企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口；企业科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件的批发、零售、进出口；国际贸易及以上相关的咨询服务（国家有专项、专管规定的按规定执行）。
    截至2010年6月30日，该公司总资产为53,404.34万元,净资产为25,760.71万元，资产负债率为51.76%；2010年1-6月该公司实现销售收入22,947.02万元，净利润918.24万元。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司进行“柳工北部工程机械研发制造基地项目”建设，目的在于充分利用天津当地优势资源，建设柳工北部工程机械研发、制造和出口基地。该基地主要研制、生产推土机、装载机及其他相关工程机械产品。
    公司从事装载机、推土机等工程机械研发制造多年，具有人才、资金、技术、营销网络等优势，并且天津柳工机械有限公司为本公司全资子公司，投资风险较小且完全可控。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认生效的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十九日