云南白药(000538) 最新公司公告|查股网

						云南白药集团股份有限公司第六届监事会2010年第一次会议决议公告 
    云南白药集团股份有限公司第六届监事会2010年第一次会议于2010年4月22日在本公司召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张荣球主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
    1、 审议通过了2009年度监事会工作报告；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    2、 审议同意了公司2009年度总经理工作报告；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    3、 审议通过公司2008年度财务决算；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    4、 审议通过公司2009年度报告及摘要，并发表意见如下：
    1)公司 2009年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
    《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2)2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
    交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营情况及财务状况等；
    3)监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
    人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    5、审议通过公司2010年度财务预算；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    6、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    7、审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    8、审议通过公司章程修订的议案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    云南白药集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年4月22日