云南白药(000538) 最新公司公告|查股网

						云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次会议决议公告 
    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次会议于2010年4月22日在本公司办公楼三楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席的董事有11名，授权的董事有0名，5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2010年4月11日以书面、邮件或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：
    一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2009年度董事会工作报告，同意提交年度股东大会审议。
    二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2009年度总经理工作报告。
    三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过内部控制自我评价报告。
    四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过社会责任报告。 五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度财务决算报告，同意提交年度股东大会审议。
    。
    六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度报告及其摘要，同意提交年度股东大会审议。
    七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2010年度财务预算报告，同意提交年度股东大会审议。
    八、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度利
    润分配预案，拟以2009年末总股本534,051,138股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，并按每10股派发现金股利2元（含税），共拟派发现金股利106,810,227.6元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配预案同意提交年度股东大会审议。
    九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会关于支付中审亚太会计师事务所2009年度审计费用的议案，同意提交年度股东大会审议。
    十、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
    十一、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过会计师事务所
    对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明。
    十二、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过募集资金专项
    审核报告。
    十三、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《内幕知情人
    管理制度》。
    十四、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《财务报告重
    大差错制度》。
    十五、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《外部信
    息报送和使用管理制度》。
    十六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于公司章程修订的议案，同意提交下次股东大会审议。
    修改内容包括：1、参照《上市公司章程指引》第十八条的规定，需要列明上市公司具体出资方式和出资时间。2、补充股份保管协议的签订、以及向证券登记机构查询股东信息有关的规定。3、增加了对股东大会职权的特别规定，补充完善股东大会有关的规定。4、补充关于高级管理人员选举、委派、聘任、解雇的情形。5、董事会人数的规定及监事会职权的补充。
    十七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于2009年度高管薪酬机制的议案。
    特此公告
    云南白药集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月22日