云南白药(000538) 最新公司公告|查股网

						云南白药集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月28日上午9:00
　　2、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、主持人：王明辉董事长
　　6、会议通知刊登在2010年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，2010年5月20日公司在上述媒体刊登了召开本次年度股东大会的提示性公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况：
　　出席会议的股东或股东授权代表63人，代表股份374,411,160股，占公司有表决权股份总数的70.11%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
　　1、2009年度董事会工作报告的议案
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　2、2009年度监事会工作报告的议案
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　3、2009年度财务决算报告的议案
　　本议案374,281,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.965%)赞成，反对1000股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　4、2009年度年报及摘要议案
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　5、2010年度财务预算报告的议案
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　6、公司2009年度利润分配议案
　　公司本期可供股东分配的利润为742,481,671.00元。以2009年末总股本534,051,138股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，并按每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利106,810,227.6元；其余未分配利润留待以后年度分配。
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　8、审议通过修订公司章程
　　本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股。
　　表决结果通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
　　2、律师姓名：伍志旭王晓东
　　3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　2、律师意见书；
　　3、关于召开2009年度股东大会的通知；
　　4、本次股东大会的会议材料。
　　特此公告
　　云南白药集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月28日