云南白药(000538) 最新公司公告|查股网

						云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第五次会议决议公告 
    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第五次会议于2010年8月19日在昆明安宁现场表决方式召开，应出席董事11名，实际出席董事9名，项兵独立董事因公出差授权曲晓辉独立董事，陈德贤董事因公出差授权王明辉董事长行使表决权。5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2010年8月9日以书面、邮件或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：
    一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2010年半年度报告及相关内容；
    二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于上半年日常小额坏账核销的议案；
    三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过内部控制系统优化项目的报告。
    特此公告
    云南白药集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月19日