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						安徽省皖能股份有限公司二00九年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    安徽省皖能股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月11日上午9：00在合肥市能源大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长白泰平先生主持。
    2、会议出席情况
    出席会议的股东和股东代表10人，代表有效表决权507,822,785股，占公司现有总股本773,008,816股的65.69％。公司八名董事（含独立董事）、二名监事和高管人员出席了会议，董事吴优福因公出差授权委托董事朱昭明出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
    二、提案审议情况
    会议以书面记名表决方式，逐项通过如下决议：
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    3、审议通过《公司2009年度财务决算的报告》
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    4、审议通过《公司2009年度利润分配方案》
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年合并报表实现净利润111,476,320.1元，其中归属于母公司股东的净利润112,379,419.44元。公司2009年度母公司实现净利润208,193,789.40 元。根据《公司法》、《公司章程》
    等有关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,819,378.94元，年末母公司可供股东分配利润为437,451,453.67元。年末合并报表可供股东分配的利润为107,884,047.74元。
    2009年年度股利分配方案为：以公司2009年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.20元（含税），计派现金股利15,460,176.32元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    5、审议通过《预计公司2010年日常关联交易的议案》
    预计2009年公司发生电煤关联交易总金额不超过65000万元；预计2009年度公司委托替代代发电关联交易金额合计不超过90,000万元（不含税），受托代发电关联交易金额合计不超过20,000万元（不含税）；公司控股股东能源集团拟于2010年为公司控股子公司提供资金不超过150,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。该议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
    同意11,145,244股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    6、审议通过《预计公司2010年度为子公司提供资金或担保额度的议案》 2009年度公司拟通过委托贷款、统借统贷方式向子公司新增借款额度不超过5亿元；通过授权子公司使用公司在银行的授信额度及为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保两种方式，预计总担保额度不超过10亿元，在该额度范围内循环使用。
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    7、审议通过《公司2010年度续聘会计师事务所的议案》
    公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    8、审议通过《关于选举张长顺先生任公司第六届监事会监事的议案》
    同意507,822,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
    此外，会议听取了许昌明、阮应国的《公司2009年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
    四、备查文件
    1、 公司2009年度股东大会决议；
    2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2009年度股
    东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    安徽省皖能股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十二日