皖能电力(000543) 最新公司公告|查股网

						安徽省皖能股份有限公司董事会六届十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2010年8月20日(周五)下午在能源大厦三楼会议室召开。董事长白泰平先生主持会议；会议应参与表决董事8人（含独立董事2人），实际参与表决董事8人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》
    表决结果为：赞成8人，弃权0人，反对0人。
    二、审议通过《关于提名程光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》董事会提名程光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（程光杰简历附后）表决结果为：赞成8人，弃权0人，反对0人。
    该项议案须经深交所审核无异议方能提交公司2010年第一次临时股东大会审议。三、审议通过《公司重大信息内部报告制度》
    表决结果为：赞成8人，弃权0人，反对0人。
    四、审议通过《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》
    关于调整公司替代发电日常关联交易的具体内容详见《关于调整预计公司2010年替代发电日常关联交易公告》。
    表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。
    关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国同意该项议案并提交2010年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
    关于召开公司2010年第一次临时股东大会的具体内容详见《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：赞成8人，弃权0人，反对0人。
    特此公告。
    安徽省皖能股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十四日
    附：程光杰先生简历
    程光杰：男，1944年3月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。现已退休。
    　　程光杰先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。