皖能电力(000543) 最新公司公告|查股网

						安徽省皖能股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年10月25日(周一)以通讯表决方式召开。白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏董事，许昌明、阮应国、程光杰独立董事分别以书面通讯表决方式对会议议案进行了审议。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》 表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
    二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》
    第六届董事会专业委员会组成人员调整如下：
    1、董事会战略委员会由五名委员组成；白泰平董事长任战略委员会主任委员；汤大举、吴优福、邱先浩、程光杰任战略委员会委员。
    2、董事会审计委员会由五名委员组成；阮应国独立董事任审计委员会主任委员；许昌明、程光杰、朱昭明、苏敏任审计委员会委员。
    3、董事会提名委员会由五名委员组成；程光杰独立董事任提名委员会主任委员；白泰平、汤大举、许昌明、阮应国任提名委员会委员。
    4、董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成；许昌明独立董事任薪酬与考核委员会主任委员；汤大举、苏敏、阮应国、程光杰任薪酬与考核委员会委员。
    表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
    三、审议通过《关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》
    该报告全文详见2010年10月27日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公司关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》。
    表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
    四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》该制度全文详见2010年10月27日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公
    司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果均为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
    特此公告。
    安徽省皖能股份有限公司董事会
    　　二O一O年十月二十七日