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						神州学人集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议开会通知于2010年5月28日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司第六届董事会第十七次会议于2010年6月8日以传真通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于受让福州固嘉塑胶有限公司股权的议案》；因公司非公开发行股票之募集资金投资项目的需要，经公司第六届董事会第十三会议审议批准，公司与福州固嘉塑胶有限公司（以下简称“固嘉公司”）于2010年2月5日签署《厂房、土地转让协议》，以人民币2290万元整的价格，购买其拥有的福州市马尾快安延伸区21号地块的土地使用权及该地块地上建筑物所有权[详见公司于2010年2月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司对外投资公告》（公告编号：2010-006）]。但上述厂房及土地的登记过户手续至今尚未办妥。为把握市场机遇，尽快落实公司募集资金投资项目用地，尽早完成项目前期建设，公司决定购买固嘉公司全部股权，以便拥有福州开发区快安延伸区21号地的厂房及土地使用权。
    公司拟受让福清福捷塑胶有限公司所持固嘉公司75%股权；受让CHATEX INVESTMENT LIMITED所持固嘉公司16.25%股权；受让BATCO LIMITED所持固嘉公司8.75%股权。上述三项转让款合计人民币2290万元。
    本次股权受让后，固嘉公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业。固嘉公司注册资本以最终工商注册为准，全部由公司出资，占固嘉公司注册资本的100%。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    神州学人集团股份有限公司董事会
    　　2010年6月8日