西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、概述
    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司拟与海航易生控股有限公司签订特约商户合作协议。
    因公司和海航易生控股有限公司属同一实际控制人，海航易生控股有限公司为公司关联方，此交易构成关联交易。
    此交易经公司独立董事认可提交董事会审议，公司第六届董事会第二十八次会议审议了《关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的议案》，无关联董事需要回避表决的情形，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了此议案，同意公司与海航易生控股有限公司开展合作业务，签订海航易生控股有限公司特约商户合作协议。
    如进行此项合作业务，公司预计在连续十二月内发生的关联交易金额在900万元以内，此议案属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    海航易生控股有限公司成立于2009年9月4日，注册地海南省海口市海秀路29号海航大厦18层，法定代表人李达巍，企业类型为有限责任公司，注册资金1.2亿元人民币，经营范围为消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产开发与销售业务。海航集团有限公司持有其51%的股权，海航旅业控股（集团）有限公司持有其49%的股权。该公司2009年未总资产为1.93亿元，2009年未净资产为1.19亿元，2009年度9-12月实现净利润为-97.07万元。
    三、合作协议主要内容
    “易生卡”是海航易生控股有限公司发行的一种全国通用的消费储值预付卡，通过签订特约商户合作协议，西安民生加入海航易生控股有限公司的特约商户网络，“易生卡”可以在西安民生及西安民生经营门店或网上购物平台进行消费结算。
    甲方：海航易生控股有限公司
    乙方：西安民生集团股份有限公司
    甲方应确保于乙方受理易生卡前，向乙方指定账户注入预付资金，且该预付资金不得低于人民币伍万元，在预付资金低于人民币壹万元时，甲方应及时追加支付预付资金至人民币伍万元，否则乙方有权拒绝受理易生卡在乙方经营门店的使用。
    乙方月末按实际消费金额支付甲方交易手续费：当月消费金额在20万（含20万元）以下时，免除交易手续费。当月消费金额在20万元——100万元（含100万元）之间时，按全额金额的1%支付交易手续费。当月消费金额在100万元以上——500万元（含500万元）之间时，按全额金额的1.2%支付交易手续费。当月消费金额在500万元以上时，按全额金额的1.3%支付交易手续费。
    交易手续费按月结算，由乙方核对完账务后的十五个工作日内支付，不得在甲方支付的预付款中扣抵，乙方除按照上述标准支付手续费外，不再承担其他任何费用。
    乙方若未能遵守交易手续费付款期限，甲方有权按付款方每延迟一日应付金额的万分之三标准加收乙方的延迟付款滞纳金，且该滞纳金从每期结算日当天开始计算。
    本协议有效期为一年，经甲乙双方授权代表签字盖章后立即生效。
    四、交易目的及影响
    通过签订特约商户合作协议，可为给公司带来更多的客户，拓宽公司的销售渠道，有助于提升公司经营业绩，促进合作双方业务的发展。公司受理的银行卡交易手续费率为消费金额的1%，按消费金额全额收取；公司受理易生卡交易手续费每月末按实际消费金额的一定比例（具体比例见本公告“三、合作协议主要内容”）结算，当月消费金额在20万（含20万元）以下时，免除交易手续费。公司预计在连续十二月内发生的交易手续费为10万元。
    五、独立董事意见
    我们作为公司的独立董事，认真审阅了关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的有关材料，并就有关事项与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
    公司第六届董事会第二十八次会议审议了《关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，无关联董事需要回避表决的情形，会议程序合法有效。公司与海航易生控股有限公司签订特约商户合作协议的议案没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，本人作为公司的独立董事同意此事项。
    六、备查文件目录
    1、董事会决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告
    西安民生集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月三十一日