西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第六届董事会第二十八次会议于2010年8月27日在公司808号会议室召开。会议通知于2010年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下报告和事项：
    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会董事候选人为马永庆、柏彦、马超、刘昆，独立董事候选人为强力、周宝成、武晓玲。董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，提请股东大会选举。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》。公司第七届董事会独立董事津贴6万元/年，董事及董事会秘书津贴5万/年，第七届监事会监事津贴3万元/年，并提交公司股东大会审议。
    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的议案》，关于与海航易生控股有限公司开展合作业务的公告详见本公司今日公告（公告编号：2010-032）。
    4、关联董事马永庆、马超、柏彦回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》，公司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票，由于海航商业控股有限公司认购公司本次非公开发行的股份后持有公司股权比例将超过30%，会议同意豁免海航商业控股有限公司要约收购义务，并将此议案提交公司股东大会审议。
    5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会。召开2010年第二次临时股东大会的通知详见公司今日公告（公告编号：2010-033）。
    6、会议还听取了《关于海航集团解决实际控制人问题承诺进展情况的说明》。公司从海航集团了解到，由于协调报批等原因，海航集团关于解决实际控制人的承诺无法在承诺约定时间内完成。海航集团为了妥善解决实际控制人问题，积极与有关主管部门沟通论证，已经拟定了实际控制人解决方案，有关操作细节近期待国家有关部委相关政策明确后即可实施。公司将密切关注此事项的进展情况，并及时履行相关披露义务。
    特此公告
    附：独立董事提名人声明
    独立董事候选人声明
    董事及独立董事候选人简历
    西安民生集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月三十一日
    西安民生集团股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人西安民生集团股份有限公司董事会现就提名强力、周宝成、武晓玲为西安民生集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安民生集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任西安民生集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合西安民生集团股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
    （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安民生集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安民生集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
    （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安民生集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    （四）被提名人不是为西安民生集团股份有限公司或其附属企业、西安民生集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
    （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
    （六）被提名人不在与西安民生集团股份有限公司及其附属企业或者西安民生集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
    四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察
    机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
    六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
    八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
    九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
    十、包括西安民生集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在西安民生集团股份有限公司未连续任职超过六年；
    十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    十二、被提名人当选后，西安民生集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
    十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
    提名人：西安民生集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月27日
    西安民生集团股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人强力、周宝成、武晓玲，作为西安民生集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西安民生集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
    三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
    五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
    六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
    八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
    九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
    十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
    十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
    十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
    十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
    十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
    十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
    十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
    十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
    二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括西安民生集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在西安民生集团股份有限公司连续任职六年以上。
    强力、周宝成、武晓玲郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：强力、周宝成、武晓玲
    日 期：2010年8月27日
    董事及独立董事候选人简历
    董事候选人简历：
    马永庆，男，1955年出生，大专文化程度，会计师。曾任陕西省交通厅副处长，长安航空有限责任公司处长、总经济师、副总经理，西北海航置业有限公司副董事长兼总经理，西安民生副董事长，现任西安民生董事长，海航商业控股有限公司副董事长。持有西安民生股票1500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    柏彦，男，1975年出生，大学本科文化程度。曾任海航集团有限公司证券部副总经理，海南美兰国际机场股份有限公司董事会秘书、董事，现任西安民生副董事长，海航商业控股有限公司副总裁。除此之外与西安民生或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    马超，男，1976年出生，经济学博士。曾任长安航空有限责任公司计划财务部总经理、西安民生监事、西安民生财务总监、西安民生董事，现任西安民生副董事长兼总裁。除此之外与西安民生或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘昆，女，1970年出生，大学本科文化程度，助理经济师。曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事、海航商业副总裁。现任宝鸡商业经营管理有限公司总经理、西安民生董事。除此之外与西安民生或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    独立董事候选人简历：
    强力，男，1961年出生，大学本科文化程度，教授。1983年9月至1984年7月，任西北政法学院助教，1985年3月以来，任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，2006年11月至今，任西北政法大学经济法学院院长、教授，现任西安民生独立董事。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周宝成，男，1946年出生，大学本科文化程度。曾任黑龙江省绥化地区化工医药局局长、党组书记、海南省经济合作厅副厅长、海南省人口计生局局长、党组书记，
    现任西安民生独立董事。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　武晓玲，女，1954年出生，硕士，副教授。1982年至今任职于西安交通大学，目前主要从事会计类、管理类各专业的本科生、硕士生、MBA、EMBA、MPAcc的教学和培养，以及CEO、CFO培训的教学工作。未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。