西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2010年9月15日在公司808号会议室召开。会议通知于2010年9月3日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　一、会议选举了第七届董事会董事长及副董事长
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举马永庆为公司第七届董事会董事长。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举柏彦为公司第七届董事会副董事长。
　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举马超为公司第七届董事会副董事长。
　　二、会议选举了第七届董事会各专门委员会组成人员
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了战略委员会组成人员：马永庆（主任委员）、柏彦、马超、强力、周宝成。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了提名委员会组成人员：周宝成（主任委员）、马永庆、柏彦、强力、武晓玲。
　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了审计委员会组成人员：武晓玲（主任委员）、马永庆、马超、强力、周宝成。
　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了薪酬与考核委员会组成人员：强力（主任委员）、柏彦、马永庆、周宝成、武晓玲。
　　三、会议聘任了公司总裁及董事会秘书、证券事务代表
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任马超为公司总裁，聘任马明庆为公司董事会秘书，聘任张宏芳为公司证券事务代表。
　　四、会议聘任了公司副总裁、财务总监。
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任常玉贵、王中仁、袁清为公司副总裁，聘任张俊孝为公司财务总监。
　　特此公告
　　附：简历
　　西安民生集团股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年九月十六日
　　附：
　　简  历
　　马永庆、柏彦、马超、刘昆，强力、周宝成、武晓玲简历见本公司2010年8月31日第六届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2010-031）。
　　常玉贵，男，1957年出生，大专文化程度，经济师、高级政工师。曾任西安民生商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。
　　王中仁，男，1964年出生，大学本科文化程度，助理经济师。曾任西安汽车修配厂厂办秘书，西安民生总办秘书、商场经理，总办主任，货品部部长、分店总经理，宝鸡商场（集团）股份有限公司副总裁。现任西安民生副总裁。
　　袁清，男，1965年出生，大学本科文化程度。曾就职于陕西省旅游管理局、海南省港资房地产公司,曾任陕西金花企业（集团）股份有限公司招商部经理、总经理助理、副总经理，世纪金花（乌鲁木齐）购物中心、世纪金花（高新）购物中心总经理、董事，世纪金花股份有限公司副总经理、拓展总监、董事。现任西安民生副总裁。
　　马明庆, 男，1958年出生，大专文化程度，统计师。曾任西安民生团总支书记、商场经理、体改办主任、证券部经理，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
　　张宏芳，女，1973年出生，大学文化程度，会计师。曾任西安民生大酒店信息系统管理员，西安民生食村信息系统管理主管，西安民生董事会办公室文秘。现任西安民生证券事务代表。