西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.召开时间：2010年10月25日上午10:00，会期半天。
　　2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室 3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
　　4.召开方式：现场投票
　　5.出席对象：
　　截止2010年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东大会审议的议案由公司第七届董事会第二次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
　　2．会议审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
　　3．议案具体内容详见2010年10月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1.登记方式：
　　社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；
　　社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡； 
　　国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡； 
　　国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。 
　　股东可以用传真或信函方式进行登记。 
　　2.登记时间：2010年10月20日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。3.登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。 
　　四、其它事项 
　　1.会议联系方式： 
　　邮政编码：710005          公司地址：西安市解放路103号 
　　公司电话：029—87481871   公司传真：029—87481871 
　　联系部门：西安民生集团股份有限公司董事会办公室
　　2.会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理 
　　附件：授权委托书
　　西安民生集团股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月八日
　　授权委托书
　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，特授权如下。 
　　    代理人姓名： 
　　    代理人具有表决权[   ]/无表决权[   ] 
　　委托人对股东大会审议事项表决如下： 
　　            议  案  名  称                       表决意见 
　　关于与海航集团财务有限公司续签金融服务  同意[  ]  反对[  ]  弃权[  ] 
　　协议的议案 
　　本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
　　委托人(法人)：                      委托人股东帐号：
　　委托人持股数：                      签发日期：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　本委托书有效期限自    年  月  日至    年  月 日止。