渝三峡A(000565) 最新公司公告|查股网

						重庆三峡油漆股份有限公司董事会2010年第二次（五届二十二次）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆三峡油漆股份有限公司五届二十二次董事会于2010年2月25日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2010年2月21日以书面方式通知送达全体董事、监事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事安传礼先生因公出差，书面委托独立董事陶长元先生代为行使表决权；董事毕胜先生因公出差，书面委托董事熊培成先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下议案：
    一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；
    二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；
    三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
    四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年度提取各项资产减值准备的议案》：
    本年减少额
    项 目 年初账面余额 本年计提额 年末账面余额
    转回 转销
    坏账准备 15,212,546.97 862,260.03 16,074,807.00
    存货跌价准备 22,002,705.80 22,002,705.80
    合 计 15,212,546.97 22,864,965.83 38,077,512.80
    五、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年
    度与重庆关西涂料有限公司日常关联交易计划》议案：
    预计2010年与重庆关西涂料有限公司进行的各类日常关联交易总额为700万元，本公司持股40%，本公司董事长苏中俊先生为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）
    项规定之情形，为公司的关联法人。关联董事苏中俊先生回避表决。六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案：
    预计2010年与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司进行的各类日常关联交易总额为500万元，该公司是公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
    第（二）项规定之情形；同时本公司副董事长熊培成先生为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）
    项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生、熊培成先生回避表决。
    七、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：
    预计2010年与重庆三峡油漆化工经营部进行的各类日常关联交易总额为4600万元；与重庆紫光化工股份有限公司进行的各类日常关联交易总额为3000万元；与重庆天原化工有限公司进行的各类日常关联交易总额为2250万元。上述三公司均为公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生回避表决。
    上述关联交易（议案五-议案七）详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司2010年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2010-009）；
    八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》；
    该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
    九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》：
    根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
    公司独立董事认为天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。
    十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；
    该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
    十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》议案：
    该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
    十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》议案：
    该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
    十三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；
    本议案详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司前次募集资金存放和使用情况报告》（公告编号：2010-010）
    十四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案：
    公司前期配股募集资金11,106万元，截止2009年12月31日承诺项目已全部实施完毕，现拟将结余募集资金130.31万元补充流动资金。
    十五、会议听取了公司独立董事安传礼、陶长元、黎明的《独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
    上述议案中：议案一、议案二、议案三、议案六、议案七、议案九、议案十三、议案十四还须经公司股东大会审议批准。
    十六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    定于2010年6月3日上午9点在重庆江津德感工业园区公司会议室召开公司2009年年度股东大会。
    具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开2009年年度股东大会的通知》（公告编号：2010-011）
    特此公告。 
    重庆三峡油漆股份有限公司董事会
    　　2010年2月26日