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						重庆三峡油漆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年10月15日上午9点
　　2.召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司三楼会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事毕胜先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东及股东授权委托代表2人、代表股份70,336,693股，占上市公司有表决权总股份40.55％
　　2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次会议审议事项采用累积投票进行表决，表决结果如下：
　　议案1：审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决
　　表决情况：
　　（1）选举苏中俊为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　（2）选举黄仕焱为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　（3）选举毕胜为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　（4）选举向青为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　（5）选举张明贤为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(6) 选举杨金华为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(7) 选举黎明为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(8) 选举张复为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(9) 选举陈世泽为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　议案2：审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决
　　表决情况：
　　(1) 选举万汝麟为公司监事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表
　　决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(2) 选举何清全为公司监事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　(3) 选举蒋伟为公司监事, 同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
　　2.律师姓名：程源伟 王应
　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　董   事   会
　　2010年10月16日