泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议召开的合规性说明：2010年4月22日，公司第六届董事会七次会议审议通过了《关于召开2009 年度股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：:2010年5月19日上午9 时
    4、会议召开方式：采取会议现场投票方式。
    5、出席对象：
    ⑴截止2010 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
    ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
    6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议
    室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    ⑴《2009 年度董事会工作报告》；
    ⑵《2009 年度监事会工作报告》；
    ⑶《2009 年度财务决算报告》；
    ⑷《2009 年年度报告》及摘要；
    ⑸《2009 年度利润分配预案》；
    ⑹《关于外部监事薪酬的议案》；
    ⑺《关于修订〈章程〉部分条款的议案》；
    ⑻《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年度审计会
    计师事务所的议案》。
    2、特别说明事项
    ⑴前述提案中，除《关于修订〈章程〉部分条款的议案》需以特别决议方式审议通过外，其余提案均以普通决议方式审议通过；
    ⑵公司五位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
    3、披露情况
    《2009 年年度报告》及摘要、《2009 年度利润分配预案》、《关于
    修订〈章程〉部分条款的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年度审计会计师事务所的议案》请参见2010年4 月16 日
    刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的公司《第六届董事会六次会议决议公告》（公告编号2010—11）及相关
    公告。
    《关于外部监事薪酬的议案》请参见与本公告同日公告的《第六届董事会七次会议决议公告》（公告编号2010—16）。
    三、参加现场会议登记方法
    1、登记方式
    ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    ⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2010 年5月19日前周一至周五工作时间
    上午9：00—12：00
    下午2：00—17：00
    3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室 联系人： 赵亮 杜江
    联系电话：0830—2398826
    联系传真：0830-2398864
    邮政编码：646000
    2、其他事项
    本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
    特此通知。 
    泸州老窖股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十三日 
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2009 年度股大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称： 受托人姓名：
    委托人持股数： 受托人身份证号：
    委托人身份证号（营业执照号码）：
    委托人签名：
    委托人股票账户：
    委托书有效期限：
    委托日期：2010 年 月 日
    备注：本委托书复印、重新打印均有效。
    　　非全权委托请注明具体投票指示。