泸州老窖(000568) 最新公司公告|查股网

						泸州老窖股份有限公司关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　公司第六届董事会九次会议于2010年7月19日审议通过了《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》，议案主要内容为：
　　华西证券有限责任公司拟增资扩股40，000万股。泸州老窖股份有限公司按比例可认购13，943万股，需资金55，772万元，董事会审议决定将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使，由泸州老窖集团有限责任公司出资参与华西证券的增资扩股。
　　由于泸州老窖集团有限责任公司持有本公司30，000万股股权，为本公司控股股东。因此，前述事项构成关联交易。
　　该议案已经五名独立董事事前认可。在董事会审议该议案时，在泸州老窖集团有限责任公司任职的三名董事谢明、张良、蔡秋全未参与表决，其余八名非关联董事以八票赞成审议通过了该项议案。
　　该议案尚需提交公司2010年第二次股东大会审议。同时，该交易事项还需经华西证券有限责任公司股东会同意。
　　二、关联方介绍
　　关联方名称：泸州老窖集团有限责任公司
　　企业性质：国有独资
　　注册地址：四川省泸州市国窖广场
　　注册资本及变化情况：69，124.362611万元
　　法定代表人：谢明
　　主营业务：销售五金、交电、化工产品、建材；自有房屋租赁，企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、收购、销售；农业科技开发、咨询服务（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定的前置审批和许可项目）；生产加工大米(凭许可证及其有效经营期)；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告、媒体广告代理等。
　　泸州老窖集团有限责任公司成立于2000年12月21日，2010年1-5月，该公司实现净利润97，310万元；截至2010年5月末，公司拥有净资产584，051万元。
　　该公司最近五年未受过与证券行业相关的行政处罚、未受过刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
　　三、关联交易标的情况
　　华西证券有限责任公司情况简介
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：杨炯洋
　　注册地址：四川省成都市陕西街239号
　　成立日期：2000年
　　注册资本及变化情况：1,013,113,700.00元，无变化。
　　主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；中国证监会批准的其他业务。
　　资产及盈利情况:截至2010年6月，公司总资产1,738,963.37万元，净资产381,464.16万元；2010年1-6月，实现利润58,084.13万元，净利润48，092.51万元。
　　四、关联交易的主要内容
　　华西证券有限责任公司拟增资扩股40，000万股。泸州老窖股份有限公司按比例可认购13，943万股，需资金55，772万元，现公司拟将华西证券增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使，由泸州老窖集团有限责任公司出资参与华西证券的增资扩股。
　　五、关联交易的目的及对公司的影响情况
　　公司正集中力量发展白酒主业，需要投入较多资金，暂时无法参与华西证券有限责任公司的增资扩股。华西证券有限责任公司此次增资扩股，每股认购价为4元，已高出我公司收购成本均价每股3.30元21.21%。同时，鉴于增资扩股对于华西证券有限责任公司达到申请融资融券业务门槛具有重要意义，因此由泸州老窖集团有限公司出资参与华西证券的增资扩股，有利于股份公司和华西证券的和谐发展。
　　如华西证券有限责任公司增资扩股方案得以实施，公司在该公司的持股比例将由34.86%下降至24.92%，但仍为第一大股东。
　　在本次增资扩股前，华西证券有限责任公司前五大股东持股情况如下：
持股数量（万股） 持股比例
泸州老窖股份有限公司 35316.48 34.86%
四川华能太平驿水电有限责任公司13000 12.83%
四川剑南春（集团）有限责任公司8000 7.90%
成都电业局都江堰电力公司 8000 7.90%
四川省宜宾五粮液酒厂 5000 4.94%
重庆市涪陵投资集团公司 5000 4.94%
　　六、独立董事意见
　　独立董事认为，由泸州老窖集团有限公司出资参与华西证券的增资扩股，既有利于泸州老窖股份有限公司集中力量做大做强白酒主业，也有利于华西证券有限责任公司增资扩股，以达到融资融券业务申请要求，对此持赞成态度。在本议案表决过程中，关联董事未参与表决，表决程序合法、合规。
　　特此公告。
　　泸州老窖股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月二十一日