大通燃气(000593) 最新公司公告|查股网

						四川大通燃气开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     四川大通燃气开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2010 年3 月 14 日以邮件、传真等方式发出，并于 2010 年 3 月 24 日上午 9：30 在成都召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定, 会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经审议形成如下决议： 
     一、审议通过了《公司2009 年度总经理工作报告》。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     二、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     三、审议通过了《公司2009 年度核销坏账的议案》，同意将公司已全额计提减值准备的两笔其他应收款合计 1,136,662.32 元核销。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     四、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     五、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》，经四川华信会计师事务所审计，公司2009 年度实现利润总额76,093,387.35 元，缴纳所得税4,683,783.99 元，减去少数股东损益170,240.94元，归属于母公司所有的净利润为71,239,362.42 元，加年初未分配利润-53,199,269.25 元，2009 年度可供分配利润为 18,040,093.17元。 
     为保障公司生产经营活动的有序进行和投资发展的需要，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     六、审议通过了《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     七、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     八、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信 
 （集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为 38 万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     九、审议通过了《公司关于制订的议案》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 
     本议案表决结果：赞成  9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     十、审议通过了《公司关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 
      本议案表决结果：赞成  9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     十一、审议通过了《公司关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）。 
     本议案表决结果：赞成  9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     十二、审议通过了《公司董事会关于召开2009年年度股东大会的议案》，同意于 2010 年 4 月 15 日在成都召开公司 2009 年年度股东大会（具体内容详见公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知）。 
     本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
     特此公告。 
                                        四川大通燃气开发股份有限公司董事会 
                                                二○一○年三月二十六日