大通燃气(000593) 最新公司公告|查股网

						四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知 
   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、召开会议基本情况 
     1、召集人：本公司董事会。 
     2、会议召开的合法、合规性的说明： 
     2010年3月24日，四川大通燃气开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议在成都召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李占通先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。 
     本次会议审议通过了《公司董事会关于召开2009年年度股东大会的议案》，确定了本次年度股东大会的召开时间、地点以及所审议的事项等，符合相关规定。 
     3、会议召开时间： 2010年4月15日（星期四）上午9：30起。 
     4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式召开。 
     5、出席对象： 
     （1）截至2009年4月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 
     上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 
     （3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。 
     6、会议地点： 
     成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室。 
     二、会议审议事项 
     1、会议审议事项的合法性和完备性说明： 
     会议审议事项已分别经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，符合相关规定。 
     2、提交2009年年度股东大会表决的提案： 
     （1）公司2009年度董事会工作报告； 
     （2）公司2009年度监事会工作报告； 
     （3）公司2009年度财务决算报告； 
     （4）公司2009年度利润分配方案； 
     （5）公司2009年年度报告； 
     （6）公司关于续聘会计师事务所的提案。 
     3、上述提案的相关内容和决议公告已刊登于2010年3月26日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。 
     三、会议登记方法 
     （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 
     股东办理参加现场会议登记手续时应出示下列材料： 
     1、个人股东：出示本人身份证、证券帐户； 
     2、法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、加盖公司公章的营业执照复印件。 
     （二）登记时间：2010 年4 月 13 日和4 月 14 日（上午9：00 至下午4：00）。 
     （三）登记地点：本公司董事会办公室。 
     （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求： 
     1、个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、股 
                                           - 2 -东证券帐户； 
     2、法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、股东证券帐户、加盖委托人公章的营业执照复印件。 
   （五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。 
     四、其它事项 
     （一）会议联系方式： 
     联系地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场21 层 
                 四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室 
     邮政编码：610031 
     联系电话：（028）86637727            传真：（028）86634633 
     联系人：宋晓萌 
      （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 
     五、备查文件 
     本公司第八届董事会第十三次会议决议。 
     六、授权委托书（附后） 
      特此通知。 
                                       四川大通燃气开发股份有限公司董事会 
                                               二○一○年三月二十六日 
                                          - 3 -附件： 
                                     授权委托书 
     兹全权委托                        （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。 
     委托人股票帐号： 
     持股数量： 
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 
     受托人（签名）： 
     受托人身份证号码： 
     委托人对大通燃气下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”） 
                                                                       表决意见 
                          提案内容 
                                                                  赞成  反对  弃权 
 1、2009 年度董事会工作报告 
2、2009 年度监事会工作报告 
 3、2009 年度财务决算报告 
4、2009 年度利润分配方案 
 5、2009 年年度报告 
 6、关于续聘会计师事务所的提案 
     如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： 
          □可以         □不可以 
                                      委托人签名（法人股东加盖公章）： 
                                      委托日期：2010 年     月     日 
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