大通燃气(000593) 最新公司公告|查股网

						四川大通燃气开发股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决提案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：2010年4月15日上午9：30；
    2、会议召开地点：成都市建设路55号华联宾馆6楼会议室；
    3、会议召开方式：现场投票；
    4、召集人：四川大通燃气开发股份有限公司董事会；
    5、主持人：董事、总经理 刘强先生；
    董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生代为主持本次会议。
    6、会议合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。
    本次会议的通知于2010年3月26日发出，会议议题及相关内容刊登于当日的
    《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议出席情况：
    1、出席本次会议具有有效表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份63,367,293股，占公司有表决权股份总数的28.37%。
    2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；
    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2009年度本公司实现利润总额76,093,387.35元，缴纳所得税4,683,783.99元，减去少数股东损益
    170,240.94元，归属于母公司所有的净利润为71,239,362.42元，加年初未分配利润-53,199,269.25元，2009年度可供分配利润为18,040,093.17元。
    同意为保障公司生产经营活动的有序进行和投资发展的需要，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告》；
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的提案》；
    同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为38万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。
    表决情况：
    赞成: 63,367,293股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；
    弃权: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；
    反对: 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
    2、律师姓名：刘浒律师 胡静贤律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 
    四川大通燃气开发股份有限公司
    　　二○一○年四月十六日