西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、会议通知发出的时间和方式 
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2010 年第二次临时会议通知于 2010 年5 月14 日以书面方式通知各位董事。 
     二、会议召开和出席情况 
     公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议于2010 年5 月18 日（星期二）上午以通讯表决的形式召开，各位董事对议案进行了审议并进行了投票表决。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。 
     三、议案的审议情况 
     1、审议通过了关于《聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案。并同意将该议案追加提交2009 年度股东大会审议批准后实施。 
     表决结果：  9 票赞成，  0 票反对，0 票弃权。 
     内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2010 年度审计机构的公告》。 
     2、审议通过了关于《清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目》的议案。并同意将该议案追加提交 2009 年度股东大会审议批准后实施。 
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 
     内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的公告》。 
     特此公告。 
                                              西安旅游股份有限公司董事会 
                                                  二〇一〇年五月十八日