西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：西安旅游股份有限公司第五届董事会
    2、会议地点：西安旅游股份有限公司会议室
    3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
    4、表决方式：本次股东大会采取现场投票
    5、会议时间：2010 年7月7日（星期三）上午9：30
    6、出席对象：
    （1）截止2010年7月2日（星期五）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师事务所律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
    1.1关于选举夏富喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 1.2关于选举胡昌民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 1.3关于选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    1.4关于选举刘昌永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 1.5关于选举谢平伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 1.6关于选举姚健平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 1.7关于选举王沛先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    1.8关于选举马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 1.9关于选举王正斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
    该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交本次会议审议。
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
    2.1关于选举薛虹女士为公司第六届监事会股东监事的议案；
    2.2关于选举张华女士为公司第六届监事会股东监事的议案。
    本次会议选举产生的股东监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    该议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案实行累积投票制。
    三、会议出席登记办法：
    1、登记手续：
    （1）法人股东登记：
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记：
    个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    以上股东可按上述要求以传真方式登记。
    2、登记时间：2010 年7月5日至7月6日工作时间
    上午9：00—11：30 下午2：00—5：30
    3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、注意事项：
    1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
    2、出席会议者食宿交通费自理。
    3、联系人：梦蕾、吴彤
    联系电话：（029）82065555
    传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
    邮 编：710061
    西安旅游股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月二十一日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一
    〇年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股东账户： 委托人持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业
    执照号码）：
    被委托人签字章：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    非独立董事候选人 累积表决票数 赞成（股）
    夏富喜
    胡昌民
    刘昌永
    谢平伟
    刘 勇
    姚健平
    （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）
    独立董事候选人 累积表决票数 赞成（股）
    王 沛
    王正斌
    马晓辉
    （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    监事候选人 累积表决票数 赞成（股）
    薛 虹
    张 华
    （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。
    委托人签名：
    　　委托日期： 年 月 日