西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2010年6月11日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第五届董事会第十五次会议于2010年6月21日（星期一）上午10：00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到8名。董事姚卫东先生因为身体原因未能出席本次会议，特委托董事姚健平先生代为表决。会议由公司董事长夏富喜先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于董事会换届及第六届董事会董事候选人的议案》。公司第五届董事会于2010 年6月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司股东西安旅游集团有限责任公司提名夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生、刘昌永先生、谢平伟先生、浙江博鸿投资顾问有限公司提名姚健平先生为公司第六届董事会董事候选人；西安旅游集团有限责任公司提名王沛先生、王正斌先生、马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    董事及独立董事候选人简历见附件。
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议《关于公司对外报送未公开信息情况的议案》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议《关于注销西安旅游（集团）股份有限公司装璜分公司的议案》。西安旅游（集团）股份有限公司装璜分公司(以下简称“装潢分公司”)于2002年6月5日由西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）设立。经营范围：室内装饰设计、施工（乙级）；营业场所：西安市碑林区围墙巷97号；注册登记号：6101001301175； 税务登记号：6101039941505811。
    截止2010年5月31日，装璜分公司总资产14,977.46元，总负债62,043.62元，权益-47,066.16元。
    装璜分公司因人员流失、业务缺乏，自2005年起歇业。由于装璜分公司业务范围与公司未来发展方向不相吻合，公司决定注销装潢分公司。装璜分公司的工作人员由公司统一分流安置，资产及债权债务全部移交公司进行清理、清偿。注销装璜分公司有利于公司业务结构调整，符合公司的发展规划，有利于现有人员去向问题的解决。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    内容详见2010年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网上的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    西安旅游股份有限公司董事会二〇一〇年六月二十一日
    附件：
    西安旅游股份有限公司
    第六届董事会董事候选人简历
    非独立董事候选人简历：
    夏富喜，男，汉族，河南驻马店人，1962年10月出生，1984年7月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师职称。先后在天津纺织机械厂、西安黄河棉织厂、西安惠群集团公司、西安钟楼饭店任职，现任西安旅游股份有限公司董事长。
    胡昌民，男，汉族，陕西长安人，1961年6月出生，1981年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师职称。先后在西安市服务公司、西安旅游服务股份有限公司、西安惠群集团公司、西安旅游集团有限责任公司任职，现任西安旅游股份有限公司总经理。
    刘勇，男，汉族，河南开封人，1968年3月出生，1983年6月参加工作，大专学历，会计师职称。先后任西安饮食股份有限公司计划财务部经理、审计部经理、西安饮食股份有限公司总经理助理、现任西安饮食股份有限公司财务总监、副总经理。
    谢平伟，男，汉族，广东潮安人，1961年10月出生，1979年11月入伍，硕士研究生，中共党员，高级策划师职称。先后在兰空雷达26团、航空兵36师、空军工程大学任干部，2004年转业后，任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理。
    刘昌永，男，汉族，山东威海人，1960年12月出生，1979年12月入伍，1983年3月参加工作，硕士研究生，中共党员，政工师、经济师职称。先后在西安市服务公司、西安旅游股份公司、西安惠群集团公司工作，现任西安旅游集团有限责任公司办公室主任。
    姚健平，男，汉族，浙江省杭州市人，1969年10月26日生，本科。1993年8月至1997年7月在浙江省工商信托投资股份有限公司工作；1997年7月至2000年5月任浙江省工商信托投资股份有限公司投资银行部副经理；2000年5月至今任浙江博鸿投资顾问有限公司副总经理。
    独立董事候选人简历：
    王沛，男，汉族，1973年2月13日出生，1996年参加工作，大学本科。1992年9月至1996年9月，在长安大学汽车系“载运工具运用工程”专业学习并获得该专业学士学位；1996年7月－1997年7月，在西安机电设备股份有限公司任汽车销售部经理；1997年7月－1998年7月，在西北政法学院经济法专业学习并经全国律师资格考试合格取得律师资格；2000年1月至今，任陕西金镝律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王正斌，男，汉族，1961年6月8日出生，硕士研究生，1987年参加工作。1987年7月至1997年7月，在西北大学经济管理学院担任教师工作；1997年7月至2000年7月，在西北大学经济管理学院担任管理系主任；2000年7月至今，在西北大学经济管理学院任副院长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    马晓辉，男，汉族，1969年6月29日出生，注册会计师、经济师。1991年参加工作。先后在中国建设银行西安市分行、中国建设银行陕西省分行、陕西金裕企业集团、东亚银行西安分行工作。现任陕西龙杨经济发展有限公司常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。