西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年7月7日（星期三）上午9:30
    2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室 
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：本公司第五届董事会
    5.主持人：第五届董事会董事长夏富喜先生
    6.本次会议的股权登记日：2010年7月2日（星期五）。
    7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    股东及股东代理人共3人，代表公司股份81,410,471股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的41.38%。
    2.其它人员出席情况
    本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》：
    会议按照累积投票制选举夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生、刘昌永先生、谢平伟先生、姚建平先生为公司第六届董事会非独立董事；选举王沛先生、王正斌先生、马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
    1.1 关于选举夏富喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.2 关于选举胡昌民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.3 关于选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.4 关于选举刘昌永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.5 关于选举谢平伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.6 关于选举姚健平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.7 关于选举王沛先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.8 关于选举王正斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    1.9 关于选举马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》：
    会议按照累积投票制选举产生的股东监事薛虹女士、张华女士将与公司职工代表监事张亚杰先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
    2.1关于选举薛虹女士为公司第六届监事会股东监事的议案；
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2.2关于选举张华女士为公司第六届监事会股东监事的议案。
    同意81,410,471股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
    2.律师姓名：陈昊、贾士宁
    3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、西安旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议
    2、西安旅游股份有限公司2010年第一次临时度股东大会法律意见书
    特此公告。
    西安旅游股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月七日
    附件：第六届董事会成员简历：
    1、董事简历：
    夏富喜，男，汉族，河南驻马店人，1962年10月出生，1984年7月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师职称。先后在天津纺织机械厂、西安黄河棉织厂、西安惠群集团公司、西安钟楼饭店任职，现任西安旅游股份有限公司董事长。
    胡昌民，男，汉族，陕西长安人，1961年6月出生，1981年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师职称。先后在西安市服务公司、西安旅游服务股份有限公司、西安惠群集团公司、西安旅游集团有限责任公司任职，现任西安旅游股份有限公司总经理。
    刘勇，男，汉族，河南开封人，1968年3月出生，1984年6月参加工作，大专学历，中共党员，会计师职称。先后任西安饮食股份有限公司计划财务部经理、审计部经理、西安饮食股份有限公司总经理助理、现任西安饮食股份有限公司财务总监、副总经理。
    刘昌永，男，汉族，山东威海人，1960年12月出生，1979年12月入伍，1983年3月参加工作，硕士研究生，中共党员，政工师、经济师职称。先后在西安市服务公司、西安旅游股份公司、西安惠群集团公司工作，现任西安旅游集团有限责任公司办公室主任。
    谢平伟，男，汉族，广东潮安人，1961年10月出生，1979年11月入伍，硕士研究生，中共党员，高级策划师职称。先后在兰空雷达26团、航空兵36师、空军工程大学任干部，2004年转业后，任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理。
    姚健平，男，汉族，浙江省杭州市人，1969年10月26日生，本科。1993年8月至1997年7月在浙江省工商信托投资股份有限公司工作；1997年7月至2000年5月任浙江省工商信托投资股份有限公司投资银行部副经理；2000年5月至今任浙江博鸿投资顾问有限公司副总经理。
    2、独立董事简历：
    王沛，男，汉族，1973年2月13日出生，1996年参加工作，大学本科。1992年9月至1996年9月，在长安大学汽车系"载运工具运用工程"专业学习并获得该专业学士学位；1996年7月至1997年7月，在西安机电设备股份有限公司任汽车销售部经理；1997年7月至1998年7月，在西北政法学院经济法专业学习并经全国律师资格考试合格取得律师资格；2000年1月至今，任陕西金镝律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王正斌，男，汉族，1961年6月8日出生，硕士研究生，博士生导师。1987年参加工作。1987年7月至1997年7月，在西北大学经济管理学院担任教师工作；1997年7月至2000年7月，在西北大学经济管理学院担任管理系主任；2000年7月至2007年3月，在西北大学经济管理学院任副院长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    马晓辉，男，汉族，1969年6月29日出生，注册会计师、经济师。1991年参加工作。先后在中国建设银行西安市分行、中国建设银行陕西省分行、陕西金裕企业集团、东亚银行西安分行工作。现任陕西龙杨经济发展有限公
    司常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    第六届监事会成员简历：
    1、股东代表监事简历
    薛虹，女，汉族，1963年10月出生，本科学历，中共党员，自1995年起，历任西安旅游股份有限公司办公室文秘、办公室副主任、主任、行政人事部经理、公司第二届党委委员、机关一支部书记等，现任公司运营管理部经理，主要负责公司经营管理和人力资源管理工作。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张华，女，汉族，1972年5月出生，本科学历，中共党员，1992年7月至1994年4月在陕西省气象局工作，任会计；1994年5月至2003年3月在太平洋电讯（珠海）集团有限公司工作，历任会计、财务核算部主管；2003年4月至2004年8月在广州南方高科有限公司工作，任经理助理；2004年9月至2005年7月在南京斯威特通信实业有限公司工作，任财务经理；2005年8月至2006年7月在西安惠群集团公司工作，任财务部副经理；2006年7月至今在西安旅游股份有限公司工作，任公司系统内财务主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     2、职工代表监事简历
    张亚杰，男，汉族，1968年8月出生，大专学历，1985年11月参加工作。1985年11月至1990年12月在河南省郑州纸袋厂工作；1991年1月至2001年1月在陕西省印刷厂工作；2001年2月至2006年8月在金花投资有限公司工作；2006年9月至2008年12月在天辰工贸分公司任总经理助理；2009年1月至今任西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。