西安旅游(000610) 最新公司公告|查股网

						西安旅游股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年6月26日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第六届董事会第一次会议于2010年7月7日（星期三）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事夏富喜先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    选举夏富喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自2010年7月7日至2013年7月6日。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
    经董事长提名，本次会议选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会各专门委员会委员，各专门委员会的构成如下：
    战略委员会：主任委员：董事夏富喜，委员：独立董事王正斌、独立董事王沛；
    审计委员会：主任委员：独立董事马晓辉，委员：董事姚健平、独立董事王沛；
    薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事王正斌，委员：董事姚健平、独立董事马晓辉；
    提名委员会：主任委员：独立董事王沛，委员：董事夏富喜 、独立董事马晓辉。
    以上各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期自2010年7月7日至2013年7月6日。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长提名，聘任胡昌民先生为公司总经理，任期自2010年7月7日至2013年7月6日。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名，聘任陈刚先生、项小羽先生、靳文平先生、刘勇先生为公司副总经理，任期自2010年7月7日至2013年7月6日。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司总经理提名，聘任武丽娟女士为公司财务总监，任期自2010年7月7日至2013年7月6日。原公司财务总监岳福云先生离任后不在公司担任任何职务。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    西安旅游股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月七日
    附件：高级管理人员个人简历
    夏富喜，男，汉族，河南驻马店人，1962年10月出生，1984年7月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师职称。先后在天津纺织机械厂、西安黄河棉织厂、西安惠群集团公司、西安钟楼饭店任职，现任西安旅游股份有限公司董事长。
    胡昌民，男，汉族，陕西长安人，1961年6月出生，1981年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师职称。先后在西安市服务公司、西安旅游服务股份有限公司、西安惠群集团公司、西安旅游集团有限责任公司任职，现任西安旅游股份有限公司总经理。
    陈刚，男，汉族，1968年9月9日出生，中共党员，本科学历，职业经理人，历任西安旅游公司申信商贸公司、珍珠泉酒店、关中饭店、解放饭店总经理，现任西安旅游股份有限公司副总经理。
    项小羽，男，1973年5月出生，中共党员，工商管理硕士，曾先后在西安电机总厂、西安饮食股份有限公司西安饭庄、西安饮食股份有限公司总部工作，历任公关宣传部干事、团委副书记、团委书记，公关宣传部副经理、党委宣传部部长、公关宣传部经理、团委书记，现任西安旅游股份有限公司副总经理。
    靳文平，男，1968年7月出生，中共党员，政工师、助理经济师。曾任渭水园温泉度假村任党支部书记、总经理、酒店管理分公司总经理。现任西安旅游股份有限公司总经理助理。
    刘勇，男，汉族，河南开封人，1968年3月出生，1984年6月参加工作，大专学历，中共党员，会计师职称。先后任西安饮食股份有限公司计划财务部经理、审计部经理、西安饮食股份有限公司总经理助理、现任西安饮食股份有限公司财务总监、副总经理。
    武丽娟，女，汉族，1971年9月出生，1994年8月参加工作，本科学历，中共党员，会计师职称。1994年8月至今在西安旅游股份有限公司财务部工作，先后任会计、副经理、经理。