湖北金环(000615) 最新公司公告|查股网

						湖北金环股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年5月7日(星期三)上午10：00；
    2、召开地点：公司会议室；
    3、召开方式：现场记名投票方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：公司董事长蒋岚先生；
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表股份6854.2695万股、占公司有表决权总股份32.38％。
    四、提案审议和表决情况
    （一）《审议公司2009年度报告及摘要》
    (1)表决情况：
    同意6854.2695万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    （二）《审议董事会2009年度工作报告》
    (1)表决情况：
    同意6854.2695万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    （三）《审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    (1)表决情况：
    同意6854.2695万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    （四）《审议关于预计2010年日常关联交易情况的议案》
    (1)表决情况：
    与该项关联交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意3466.8370万股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    （五）《审议聘任2010年度会计师事务所的议案》
    同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报表审计单位。
    (1)表决情况：
    同意6854.2695万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    （六）《审议监事会2009年度工作报告》
    (1)表决情况：
    同意6854.2695万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    (2)表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
    2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
    3、结论性意见：湖北金环2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
    。
    七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、湖北山河律师事务所关于本公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    　　湖北金环股份有限公司董事会 二○一0年五月七日