湖北金环(000615) 最新公司公告|查股网

						湖北金环股份有限公司第六届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北金环股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2010年7月5日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议认真审议，通过了《关于湖北金环股份有限公司租赁湖北化纤开发有限公司短纤生产线的议案》。
    为了减少关联交易，增加公司的抗风险能力，同意由公司以年租金652.03万元人民币租赁湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")短纤生产线，即租赁化纤开发短纤设备及其所在厂房，租赁期3年，自2010年7月1日起自2013年6月30日止(详细情况见湖北金环股份有限公司董事会关于租赁湖北化纤开发有限公司短纤生产线之关联交易公告)。
    因化纤开发为本公司第二大股东，上述租赁行为构成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，由化纤开发提名的董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决。
    粘胶短纤维以天然纤维为原料，具有柔软的手感、良好的吸湿性、着色艳丽和抗静电等性能，素有“人造棉”之称，可纯纺、混纺，是纺织工业的优良原料。目前拟租赁的化纤开发的短纤生产线产能为2.2万吨/年，该生产线2007年、2008年、2009年的毛利率分别为24.07%、-12.03%、6.07%。
    由于公司与化纤开发存在持续性的关联交易，并在较长时间内存在，公司董事会认为，实行上述租赁行为，能大幅降低关联交易金额，同时可以增加化纤主业产品品种，增加公司的抗风性能力，有利于促进上市公司发展，不会损害上市公司的利益。能更好的保证公司
    公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低生产成本，提高产品质量将起到极大的促进作用。
    对于上述关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 独立董事认可并同意提交董事会
    讨论。公司独立董事认为：1、本次交易的目的是为了大幅降低关联交易金额，同时能增加公司的抗风性能力，有利于促进双方共同发展。2、公司与化纤开发签署的租赁协议，责任与义务明确，整个过程合法、合规、透明、公平。3、公司租赁湖北化纤开发有限公司短纤生产线，价格公平、合理，不会损害上市公司的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。4、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
    湖北金环股份有限公司董事会
    　　2010年7月15日