湖北金环(000615) 最新公司公告|查股网

						湖北金环股份有限公司关于对2010年日常关联交易预计进行调整公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    公司于2010年4月15日披露了湖北金环股份有限公司日常关联交易公告，对2010年日常关联交易进行了预计。2010年7月15日，公司第六届十四次董事会审议通过了《关于湖北金环股份有限公司租赁湖北化纤开发有限公司短纤生产线的议案》，同意由公司以年租金652.03万元人民币租赁湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")短纤生产线，由于需购买化纤开发原用于生产短纤所用原材料，造成部分预计不能满足公司生产经营的需要，本次调整关联交易的主要内容为：原预计向化纤开发采购原材料金额不超过300万元，调整为不超过700万元。
    公司于2010年8月27日召开第六届第十六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2010年日常关联交易预计进行调整的议案》。
    因化纤开发为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决。
    公司独立董事李守明先生、曾国坚先生和杜哲兴先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。
    本次关联交易无需经过股东大会批准。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
    二、关联交易的基本情况
    （一）变更前预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
    2010年预计数（不超过）
    按产品或 占同类
    劳务等进 交易的 去年的总
    关联交易类别 一步划分 关联人 比例 金额
    金额 合计
    原材料 湖北化纤开发有限公司 300 0.37 447.27
    采购原材料 水电汽 湖北化纤开发有限公司 18,600 21,300 84.98 10,266.79
    劳务 湖北化纤开发有限公司 2400 56.08 1154.35
    销售产品 化纤浆粕 湖北化纤开发有限公司 30,200 30,200 44.03 15,126.14
    （二）变更后预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
    2010年预计数（不超过）
    按产品或 占同类
    劳务等进 交易的 去年的总
    关联交易类别 一步划分 关联人 比例 金额
    金额 合计
    原材料 湖北化纤开发有限公司 700 0.86 447.27
    采购原材料 水电汽 湖北化纤开发有限公司 18,600 21,700 84.98 10,266.79
    劳务 湖北化纤开发有限公司 2400 56.08 1154.35
    销售产品 化纤浆粕 湖北化纤开发有限公司 30,200 30,200 44.03 15,126.14
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    1、公司第二大股东湖北化纤开发有限公司（以下简称“化纤开发”）简介
    住所：湖北省襄樊市樊城区太平店镇；公司类型：有限责任公司；公司成立日期：2001年12月18日；注册地址：湖北省襄樊市樊城区太平店镇；注册资本：42343万元；主要办公地点：湖北省襄樊市樊城区太平店镇；法定代表人：王卫民；经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷（有效期至2010年11月11日）；集中式供水（限期至2012年7月6日止）。税务登记证号：420606732732442；主要股东：湖北化纤集团有限公司（持股90.39%）、中国东方资产管理公司（持股6.00%）、中国长城资产管理公司（持股3.33%）、中国华融资产管理公司（持股0.28%）。
    2、关联方历史沿革及相关情况
    化纤开发于2001年12月根据债转股政策成立，注册资本42343万元。目前股东是湖北化纤集团有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司及中国华融资产管理公司，其中，湖北化纤集团公司持有湖北化纤开发公司90.39%的股权。化纤开发具备年产6000吨帘子布浸胶生产能力。配套的公用工程有装机容量为2.4万千瓦的热电站及每小时325吨的供蒸汽能力、日供水20万吨的水厂。
    （二）与上市公司的关联关系：化纤开发持有本公司11.10%的股份，为本公司第二大股东。
    （三）履约能力分析：化纤开发2009年度主营业务收入3.59亿元，截至2009年12 月31日公司资产总额为9.48亿元。而且长期以来，公司与化纤开发已形成了良好、稳定的合作关系。预计在2010年，化纤开发公司仍将继续保持良好的经营形势，出现坏账不可能，应可正常履约。
    （四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司与化纤开发2009年的日常关联交易中采购汇总额为人民币11,868.41万元，销售汇总额为15,126.14万元；预计2010年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币21,700.00万元，销售汇总额不超过30,200.00万元。
    三、定价政策和定价依据
    本公司与化纤开发均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。本公司给予化纤开发的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件；化纤开发给予本公司的合同条件不优惠于该公司给予任何其他公司的合同条件。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性说明：本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。
    2. 如上所述，长期以来，化纤开发为本公司提供服务，已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。
    此次调整是根据公司生产经营需要而进行的，符合公司的实际生产经营情况。
    3. 公司关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
    4. 上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务。
    五、审议程序
    1．董事会表决情况和关联董事回避情况:2010年8月27日,公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定关联董事王卫民先生、陈鸿寿先生回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案。
    2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于本次关联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。独立董事一致认为：上述关联交易是因生产经营需要而发生的，本次对日常关联交易进行调整，符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害；该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
    六、关联交易协议签署情况
    本公司将与湖北化纤开发有限公司签订补充合同，协议主要内容为：本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，参照市场价格，当市场和生产成本发生重大变化，经双方协商，可随时调整交易价格；结算方式是以现金结算。
    七、其他相关说明
    1．湖北金环股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
    2．湖北金环股份有限公司关联交易独立董事意见
    特此公告。
    湖北金环股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日