ST合金(000633) 最新公司公告|查股网

						沈阳合金投资股份有限公司关于全资子公司投资设立公司的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示:
    ●交易内容：沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称合金材料）出资3000万元设立辽宁 箐星合金材料有限公司（暂定名，具体待工商行政管理机关核准确定。以下简称 箐星合金）。
    一、对外投资概述 根据公司发展战略，公司曾于2010年4月16日召开第七届董事会第二十六次
    会议审议通过了《关于设立辽宁箐星合金材料有限公司的议案》。后鉴于相关政 策等原因，公司终止了箐星合金的设立（详见2010年4月20日、2010年7月10日《中 国证券报》关于设立子公司及终止设立子公司公告，公告编号2010-012号、
    2010-025号）。现经与有关方面协商，原影响该公司设立的技术性障碍已经消除。 经研究，公司同意全资子公司合金材料投资设立箐星合金。箐星合金注册资本
    3000万元，合金材料持有其100%的股份。箐星合金注册地址为辽宁省抚顺市经济 开发区。
    二、董事会审议投资议案的表决情况 公司于2010年12月28日召开第七届董事会第三十五次会议，会议以9票通过，
    0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意沈阳合金材料有限公司投资设立全资子 公司的议案》。本项投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议批准，本 项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、投资协议主体的基本情况 合金材料基本情况： 企业类型：有限责任公司
    法定代表人：于伟
    注册资本：8950万元 主营业务：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加
    工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、 铂电阻、补偿导线、特种焊条、点热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件。
    注册地点：沈阳市浑南新区世纪路55号。 合金材料为公司全资子公司，公司持有其100%的权益。 三、投资标的基本情况
    1、投资标的：辽宁箐星合金材料有限公司
    2、注册地址：辽宁省抚顺市经济开发区
    3、法定代表人：于伟
    4、股东出资情况：合金材料以自有资金出资3000万元持有其100%的股份。
    5、箐星合金经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造； 铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的 锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、点热线；进口本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（暂定，具体以工商行政管理机关核 准的经营范围为准）。
    四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    （1）抚顺经济开发区（沈抚新城）位于沈阳与抚顺之间，是沈阳经济区的 中心区域，有良好的地理位置和优越的交通条件，是沈抚同城化战略的核心区域。
    （2）合金材料公司目前尚无自己所属的经营场地，经营性资产尚不完整。
    2、本次对外投资的风险 本次合金材料公司投资3000万元设立菁星合金公司主要面临市场风险和经
    营风险。
    3、本次对外投资对公司的影响 公司投资设立箐星合金，将主要开发高温合金材料等高附加值产品，有利于
    提高公司合金材料产品的盈利能力。将为公司提高主营业务能力奠定基础。不影
    响公司当期损益。
    五、备查文件 公司第七届董事会第三十五次会议决议 特此公告。
    　　沈阳合金投资股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十八日