襄阳轴承(000678) 最新公司公告|查股网

						襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    襄阳汽车轴承股份有限公司监事会于2010年3月31日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开了四届监事会第七次会议，应出席会议监事5人，实到4人（贾蔚女士因已于2010年3月1日提出辞职未参会），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并4票同意，0票弃权，0票反对通过了以下决议：
    一、审议通过了《2009年度监事会报告》
    该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见： 公司2009年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过了《2009年度财务报告》
    四、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》，并发表了书面审核意见：
    公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。
    五、审议了《贾蔚女士辞去公司监事职务的议案》
    与会监事经合议，同意贾蔚女士辞职，但为保证监事会规模达到法定人数，其辞职须在新监事产生后方能生效。该议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
    六、审议了《增补公司监事的议案》
    同意公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司提出增补张同军先生为公司第四届监事会监事的议案（监事简历附后）。该议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
    特此公告 
    襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年三月三十一日