襄阳轴承(000678) 最新公司公告|查股网

						襄阳汽车轴承股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1．襄阳汽车轴承股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，于2010年4月28日（星期三）上午9：00以现场会议的方式在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开，董事长高少兵先生因公出差不能参加和主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由公司半数以上董事共同推举的董事张雷先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    2．出席大会的股东及授权代表共四人，代表股权83,823,308股，占公司有表决权股份总数的27.84%。
    二、提案审议情况
    1．提案的表决方式：记名投票表决
    2．提案的表决结果：
    （1）审议通过了《2009年年度报告》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （2）审议通过了《2009年董事会报告》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （3）审议通过了《2009年监事会报告》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （4）审议通过了《2009年度财务报告》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；
    弃权0股；
    （5）审议通过了《2009年度利润分配预案》
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润13,853,671.74元，其中归属于母公司所有者的净利润13,347,777.76 元，加上年初未分配利润
    -79,074,981.01元，可供股东分配的利润为 -65,727,203.25 元，鉴于此，董事会建议：
    2009年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （6）审议通过了《增补公司独立董事的议案》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （7）审议通过了《贾蔚女士辞去公司监事职务的议案》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （8）审议通过了《增补公司监事的议案》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    （9）审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
    同意83,823,308股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
    此外，在本次股东大会上，公司独立董事作了《2009年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
    四、备查文件
    1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知、决议；2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告 
    襄阳汽车轴承股份有限公司
    　　二〇一〇年四月二十八日