山推股份(000680) 最新公司公告|查股网

						山推工程机械股份有限公司关于增加2010年度日常关联交易额度的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》，鉴于国内工程机械市场销售旺盛，预计2010年度推土机销售台量将比 年初预计销售台量有较大增长，公司对关联方山东山推机械有限公司（以下简称"山推 机械"）、山重建机有限公司（以下简称"山重建机"）、山东山推胜方工程机械有限公司
　　（以下简称"山推胜方"）的日常关联交易金额也将有较大增长，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，增加2010年度与以上关联方进行的日常关联交易额度， 与其他关联方潍柴动力股份有限公司、陕西重型汽车有限公司等关联交易内容不变，具 体内容如下：
　　单位：万元
　　关联交 易类别	按产品或 劳务划分
　　关联人	预计金额	2010 年 1-9 月 实际发生额
　　原预计金额	新增金额	重新预计金额
　　采购货 物	驾驶室等	山东山推机械有限公司	40,000	23,000	63,000	41,512.91
　　挖掘机	山重建机有限公司	13,000	0	13,000	3,944.92
　　刀角、刀片等	山东山推胜方工程机械有限公司	3,430	1,800	5,230	3,471.40
　　销售货 物	材料	山东山推机械有限公司	20,000	10,000	30,000	9,420.25
　　配件	山重建机有限公司	19,000	2,500	21,500	14,519.15
　　钢材	山东山推胜方工程机械有限公司	2,000	2,000	4,000	2,119.12
　　租赁	土地	山东山推机械有限公司	800	0	800	800
　　一、关联方介绍和关联关系
　　（一）山东山推机械有限公司 法定代表人：谢树敏 注册资本：1000 万元
　　注册地址：济宁市开发区吴泰闸路 71 号
　　企业类型：有限责任公司 经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品
　　的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；工程机械租赁服务；工程机械原料；其他 印刷品印刷；钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售。
　　关联关系：与本公司同受控于山东重工集团有限公司。
　　（二）山重建机有限公司 法定代表人：江奎 注册资本：58,171.44 万元
　　注册地址：临沂经济开发区滨河东路北高新园南端 企业类型：有限责任公司 经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口
　　业务。 关联关系：与本公司同受控于山东重工集团有限公司。
　　（三）山东山推胜方工程机械有限公司 法定代表人：孙建设
　　注册资本：1,500 万元 注册地址：济宁任城经济开发区远兴路 1 号 企业类型：有限责任公司 经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。
　　关联关系：为山东山推机械有限公司的控股子公司，与本公司同受控于山东重工集 团有限公司。
　　二、定价政策和定价依据 本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
　　的原则进行，所采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本
　　公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生 的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；
　　四、审议程序
　　经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第二
　　十二次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决， 其余四名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2010 年第四次临时股东大会审 议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
　　五、独立董事意见 公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：
　　该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所增加的日常关联交易与公司正常 经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的 审批程序符合有关法律、法规的规定。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
　　2、相关合同。
　　山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十八日