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						中山公用事业集团股份有限公司2010年第2次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年11月26日（星期五）上午10时 2.召开地点：中山市石岐区兴中道18号财兴大厦北座公司会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人： 中山公用事业集团股份有限公司董事会 5.主持人： 公司董事黄焕明 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东（含委托代理人）7人，代表本公司股份数为388,186,431股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）7人，代表本公司有表决权的股份数共388,186,431股，占本公司有表决权股份总数的64.807%。
　　四、提案审议和表决情况 与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了以下议案： （一）《关于选举陈爱学先生为公司第六届董事会董事的议案》，以累积投票制选举陈爱学先生为公司董事。 表决情况：388,186,431票同意，占到会具表决权总数的100%，超过到会具表决权总数的50％； （二）《关于选举黄成平先生为公司第六届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄成平先生为公司董事。 表决情况：388,186,431票同意，占到会具表决权总数的100%，超过到会具表决权总数的50％。
　　五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国信联合律师事务所 2.律师姓名：陈默、李华阜 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和中山公用《章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　中山公用事业集团股份有限公司 董事会
　　二〇一〇年十一月二十六日